证券代码：831305         证券简称：海希通讯            公告编号：2022-092



                   上海海希工业通讯股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




    上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》、《关于聘任郑晓宇
女士为公司副总经理的议案》、《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》《上海海希工业通讯股份有限公司章程》等有关规定，
作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公
司第三届董事会第二十次会议通过的相关议案涉及相关事项发表独立意见如下：

    一、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》的独立意见

    经过仔细审阅公司 2022 年第三季度报告，我们认为公司 2022 年第三季度报
告内容客观、公允地反映了公司 2022 年第三季度的经营情况和财务状况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司 2022 年第三季度报告的编制符合法
律、法规及规范性文件的要求。

    综上，我们同意上述议案。

    二、《关于聘任郑晓宇女士为公司副总经理的议案》的独立意见

    我们认真审查了董事会聘任的郑晓宇女士的个人简历和相关资料，我们认
为，聘任郑晓宇女士为公司副总经理，其任职资格和聘任程序符合《公司法》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的有关规定，程序合
法有效；未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，亦未发现其存在被中国
证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备有关法律法规和《公
司章程》规定的任职资格。

    综上，我们同意聘任郑晓宇女士为公司副总经理。

    三、《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

    我们认为公司本次追加使用闲置自有资金进行现金管理符合《公司章程》及
相关法律法规和规范性文件的要求，履行了必要的法定审批程序，不存在损害公
司及全体股东的情形。公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用闲置自有资
金投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金的现金收益，为公司及
公司股东获取更多投资回报。

    综上，我们同意上述议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                         上海海希工业通讯股份有限公司

                                             独立董事：朱洪超、莫旭巍

                                                     2022 年 10 月 28 日