[临时公告]海希通讯:第三届董事会第二十次会议决议公告2022-10-28
证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2022-089
上海海希工业通讯股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 14 日以书面及口头方式
发出
5.会议主持人：董事长 LI TONG
6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事李宗哲、姚冰、朱洪超、莫旭巍因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-088）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任郑晓宇女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据公司发展和经营管理需要，经董事长兼总经理 LI TONG 先生提名，公
司董事会聘任郑晓宇女士为公司副总经理。任职期限至第三届董事会任期届满之
日止，自 2022 年 10 月 26 日起生效。郑晓宇女士持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《上海海希工业通讯股份有限公司高级管理人
员任命公告》（公告编号：2022-093）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事 LI TONG 先生、郑晓宇女士、姚冰女士、李宗哲先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
公司及子公司在保证正常经营的情况下，拟在原有使用不超过人民币 1 亿元
暂时闲置自有资金进行现金管理的基础上追加使用不超过人民币 6,000 万元额
度，追加后使用暂时闲置自有资金进行现金管理共计不超过人民币 1.6 亿元（含
等值外币）向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构
性存款等产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期
限和额度范围内资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2022-094）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2022 年 11 月 15 日下午 15:30 在公司会议室召开公司 2022 年第
四次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）发布的《上海海希工业通讯股份有限公司关于召开 2022
年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-091）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
上海海希工业通讯股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日
