[临时公告]海希通讯:对外投资的公告2023-03-10
证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-007
上海海希工业通讯股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因公司战略发展和业务经营需要，上海海希工业通讯股份有限公司（以下
简称“公司”）设立全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司，注册地址浙江
省湖州市，注册资本人民币 5000 万元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
公司本次对外投资系新设立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
根据公司《公司章程》、《对外投资融资管理制度》、《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
规章制度规定，公司本次对外投资的金额为 5000 万元，占公司最近一期（2021
年）经审计总资产的 6.15%、净资产的 6.63%，尚未达到提交董事会或股东大
会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，由总经理审批决定。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
新设立公司名称、注册地址、经营范围等信息已报当地工商行政管理部门
注册登记，当地工商行政管理部门已于 2023 年 3 月 9 日核定下发营业执照。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：海希智能科技（浙江）有限公司
注册地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路 38 号第一国际城 23 楼
2308 室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；智能控制系统集成；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业
机器人销售；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；工业工程
设计服务；工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；软件开发；机械
设备研发；机械设备销售；电动机制造；电工机械专用设备制造；智能输配电及
控制设备销售；普通机械设备安装服务；通讯设备销售；专用设备制造（不含许
可类专业设备制造）；专用设备修理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投 出资比例或
投资人名称 出资方式 认缴/实缴
资金额 持股比例
上海海希工业通
5000 万元 现金 认缴 100%
讯股份有限公司
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权
出资等出资形式。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，
进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
公司新设立的全资子公司是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，
能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一
步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范
上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来
财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于
公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。
五、备查文件目录
海希智能科技（浙江）有限公司营业执照
上海海希工业通讯股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日
