[临时公告]海希通讯:中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司预计2023年度日常性关联交易的核查意见2023-04-10
中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司
预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为上海海
希工业通讯股份有限公司(以下简称“海希通讯”、“公司”)向不特定合格投资者
公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交
易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对海希通讯预计 2023 年日常性关联交
易出具核查意见如下:
一、关联交易基本情况
(一)预计情况
单位:元
2023 年年初
关联交 主要交易 预计 2023 年 至披露日与 预计金额与上年实际发生金额差
易类别 内容 发生金额 关联方实际 异较大的原因(如有)
发生金额
公司在预计日常关联交易额度时
购买产 是基于市场需求和业务开展进度
购买原
品,自动 的判断,2023 年预计金额较 2022
材料、燃
行车相关 年实际发生金额多 500,000.00
料和动 500,000.00
的检测, 元,是公司根据市场需求和业务
力、接受
维修及服 需要做了较为充分的预计,属于
劳务
务 正常经营行为,对公司日常经营
及业绩影响较小
销售自动
行车相关 公司在预计日常关联交易额度时
销售产 测距仪及 是基于市场需求和业务开展进度
品、商 遥控器产 的判断,2023 年预计金额较 2022
1,000,000.00 522,876.12
品、提供 品、提供 年实际发生金额少 149,582.32
劳务 技术支持 元,属于正常经营行为,对公司
及维修等 日常经营及业绩影响较小
劳务
委托关
联方销
- -
售产品、
商品
接受关
联方委 - -
托代为
1
销售其
产品、商
品
其他 租金 100,000.00 81,000.00 -
合计 - 1,600,000.00 603,876.12 -
(二)关联方基本情况
1、上述预计关联交易“购买产品,自动行车相关的检测,维修及服务”及“销
售自动行车相关测距仪及遥控器产品、提供技术支持及维修等劳务”关联方均为
中冶宝钢技术服务有限公司。公司董事长兼总经理 LI TONG 先生自 2006 年 6 月
至今任中冶宝钢技术服务有限公司董事。LI TONG 先生持有上海海瑞投资管理有
限公司 100%股份,并任其执行董事,上海海瑞投资管理有限公司持有中冶宝钢
技术服务有限公司 10.53%股份。
2、上述预计关联交易租金关联方为郑卫平先生。郑卫平先生与公司股东李竞
女士系夫妻关系。李竞女士与公司实际控制人之一、公司董事长兼总经理 LI
TONG 先生为姐弟关系。
二、审议情况
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联
交易的议案》,该议案以同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 3 票表决通过,关
联董事 LI TONG 先生、李宗哲先生、郑晓宇女士回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本次预计与关联方发生的交易金额占公司最近一期(2021 年)经审计总资产
的 0.18%,未超过公司最近一期(2021 年)经审计总资产或市值 2%且未超过
3,000.00 万元,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及公司章程的相关
规定,该议案无需提交公司股东大会审议批准。
三、关联交易定价政策、定价依据及公允性
根据公司定价,按照公司合同审核流程规定执行。定价依据为市场公允价值。
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四、交易协议的签署情况及主要内容
交易协议以实际发生为准。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产经营的正常所
需,是合理的、必要的。上述关联交易不影响公司的独立性,不存在损害公司和
其他股东利益的情形。
六、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司预计 2023 年度日常关联交易事项已经第三届董
事会第二十一次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,关联董事遵守了回避
制度,履行了必要的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司
本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整,符合《北京证券交易所证券发
行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法规
的要求,上述日常性关联交易遵循市场公允原则、合理定价,不存在损害股东利
益的情况,不存在其他应披露未披露的重大风险。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司
预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
王风雷 艾 华
中信证券股份有限公司
年 月 日
4