证券代码：831305          证券简称：海希通讯         公告编号：2023-014



                     上海海希工业通讯股份有限公司

               第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日
    2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 22 日以书面及口头方式
发出
    5.会议主持人：董事长 LI TONG
    6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事 LI TONG、姚冰、李宗哲、朱洪超、莫旭巍因个人原因以通讯方式参
与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
    公司总经理 LI TONG 就 2022 年度公司业务经营情况和规范化管理做了报
告，同时对公司业务发展和经营目标做了展望。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    2022 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事
认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。
公司董事长就 2022 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报
告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号 2023-011）及
《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-012）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    公司依据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2022
年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
    1.议案内容：
    公司根据 2022 年度财务决算情况以及公司管理层未来三年经营计划编制
2023 年度财务预算报告，以保证财务工作正常、有秩序地进行。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    根据公司年度经营计划，2023 年度，公司与中冶宝钢技术服务有限公司预
计发生关联交易 150.00 万元；与关联方郑卫平先生发生关联交易 10.00 万元。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公
告编号 2023-017）。
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    公司董事长 LI TONG 先生为中冶宝钢技术服务有限公司现任董事，董事长
LI TONG 先生对本议案回避表决；公司董事李宗哲先生与 LI TONG 先生为父子
关系，董事李宗哲先生对本议案回避表决；郑卫平先生与公司董事郑晓宇女士为
父女关系，董事郑晓宇女士对本议案回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司批准报出审计报告的议案》
    1.议案内容：
    上海海希工业通讯股份有限公司 2022 年度财务报告经上会会计师事务所
（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》，并提请董事会审议批准报出。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
审计机构的议案》
    1.议案内容：
    上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审
计服务的经验与能力。上海海希工业通讯股份有限公司在改制时已聘用上会会计
师事务所（特殊普通合伙），其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会
计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独
立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为
保证审计的连续性，公司决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度会计审计机构。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/ ） 披露的公 司《 拟续聘 会计师事 务所 公告》（公告 编号
2023-030）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    为了提高公司及子公司资金利用率，在不影响公司及子公司主营业务正常发
展，并确保经营需求的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 1.6 亿元（含
等值外币）的暂时闲置的自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财
产品、定期存款或结构性存款产品。上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限
最长不超过 12 个月，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号 2023-018）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于 2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号 2023-024）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用情况专项说明的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上
海海希工业通讯股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审核报告》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于上
海海希工业通讯股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审核报告》（公告编号 2023-027）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
    1.议案内容：
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部
规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自
查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序
运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等事项进
行了核查。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报
告》（公告编号 2023-022）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司独立董事朱洪超、莫旭巍对 2022 年年度独立董事
的工作情况进行汇报。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号
2023-021）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号—信息披露业务办理》
等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《信息披露管理制度》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《信息披露管理制度》（公告编号 2023-013）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    1.议案内容：
    公司拟 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形
式的分配。公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营及项目建设，为保障公
司中长期发展规划的顺利实施及持续、健康发展，更好的维护公司及股东的长远
利益。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号
2023-032）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号 2023-031）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十七）审议通过《关于提请召开上海海希工业通讯股份有限公司 2022 年年度
股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2023 年 5 月 5 日下午 15:30 召开公司 2022 年年度股东大会。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号 2023-016）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字并加盖公章的《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事
会第二十一次会议决议》。
上海海希工业通讯股份有限公司
                       董事会
            2023 年 4 月 10 日