[临时公告]海希通讯:关于预计2023年日常性关联交易的公告2023-04-10
证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-017
上海海希工业通讯股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
2023 年年初至
预计 2023 年发 预计金额与上年实际发生金
关联交易类别 主要交易内容 披露日与关联方
生金额 额差异较大的原因
实际发生金额
公司在预计日常关联交易额
度时是基于市场需求和业务
开展进度的判断，2023 年预
购买原材料、 购买产品，自动 计金额较 2022 年实际发生
燃料和动力、 行车相关的检 500,000.00 金额多 500,000.00 元，是公
接受劳务 测，维修及服务 司根据市场需求和业务需要
做了较为充分的预计，属于
正常经营行为，对公司日常
经营及业绩影响较小
公司在预计日常关联交易额
销售自动行车相 度时是基于市场需求和业务
关测距仪及遥控 开展进度的判断，2023 年预
销售产品、商
器产品、提供技 1,000,000.00 522,876.12 计金额较 2022 年实际发生
品、提供劳务
术支持及维修等 金额少 149,582.32 元，属于
劳务 正常经营行为，对公司日常
经营及业绩影响较小
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他 租金 100,000.00 81,000.00
合计 - 1,600,000.00 603,876.12 -
（二） 关联方基本情况
1、上述预计关联交易“购买产品，自动行车相关的检测，维修及服务”及“销售
自动行车相关测距仪及遥控器产品、提供技术支持及维修等劳务”关联方均为中冶宝钢
技术服务有限公司。公司董事长兼总经理 LI TONG 先生自 2006 年 6 月至今任中冶宝钢
技术服务有限公司董事。LI TONG 先生持有上海海瑞投资管理有限公司 100%股份，并
任其执行董事，上海海瑞投资管理有限公司持有中冶宝钢技术服务有限公司 10.53%股
份。
2、上述预计关联交易租金关联方为郑卫平先生。郑卫平先生与公司股东李竞女士
系夫妻关系。李竞女士与公司实际控制人之一、公司董事长兼总经理 LI TONG 先生为
姐弟关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的
议案》，该议案以同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 3 票表决通过，关联董事 LI TONG
先生、李宗哲先生、郑晓宇女士回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本次预计与关联方中冶宝钢技术服务有限公司发生的交易金额占公司最近一期
（2021 年）经审计总资产的 0.18%，未超过公司最近一期（2021 年）经审计总资产或
市值 2%且未超过 3,000.00 万元。与关联方郑卫平先生发生的交易金额未超过 30 万元。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程的相关规定，该议案无需提
交公司股东大会审议批准。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
根据公司定价，按照公司合同审核流程规定执行。定价依据为市场公允价值。
（二） 定价公允性
根据公司定价，按照公司合同审核流程规定执行。定价依据为市场公允价值。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
交易协议以实际发生为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，
是合理的、必要的。
（二）上述关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司预计 2023 年度日常关联交易事项已经第三届董事会
第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，关联董事遵守了回避制度，履行
了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司本次关联交易事项
的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法规的要求，上述日常性关联交易遵
循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的
重大风险。
七、 备查文件目录
《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
上海海希工业通讯股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日
