证券代码：831370          证券简称：新安洁          公告编号：2021-067



                     新安洁环境卫生股份有限公司

               第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021 年 11 月 30 日
    2.会议召开地点：公司
    3.会议召开方式：通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 29 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长魏延田
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    全体董事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    根据公司审计工作需要，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年年度审计机构。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李豫湘、罗雄、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提议召开 2021 年第三次临时股东大会,审议需要股东大会审议
的议案。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    公司第三届董事会第二十四次会议决议。




                                             新安洁环境卫生股份有限公司
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                                                        2021 年 11 月 30 日