证券代码：831370         证券简称：新安洁         公告编号：2022-009



                     新安洁环境卫生股份有限公司

               第三届董事会第二十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 3 月 2 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场+通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 1 日以通讯方式发出
   5.会议主持人：董事长魏延田
   6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
   董事王啸、王帅、李豫湘、罗雄、黄忠因公务外出以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《股份回购方案》议案
   1.议案内容：
    基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，综合考虑公司经营情况、
财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和
留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享公司发展
成果,公司拟以不超过 3,000 万元自有资金回购公司股份，用于股权激励。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《股份回购方案》（公告编号：2022-012）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李豫湘、罗雄、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于选举王光强先生为公司第三届董事会董事的议案》议案
    1.议案内容：
    公司董事会成员为 9 名，在任董事 8 人，空缺 1 人。公司董事会于 2022 年 3
月 1 日收到控股股东暄洁控股股份有限公司《关于提名王光强先生为新安洁环境
卫生股份有限公司第三届董事会董事的函》，提名王光强先生为新安洁公司第三届
董事会董事。董事会根据《公司章程》相关规定以及控股股东提名函，审议并提
请召开股东大会补选董事，以保障董事会更好地运行和履职。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-013）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李豫湘、罗雄、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公
司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，特对《新安洁环境卫生
股份有限公司章程》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-015）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李豫湘、罗雄、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公
司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律法规及《新安洁环境卫生股份有限公司章程》，特对公司《股东大会
议事规则》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-016）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公
司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律法规及《新安洁环境卫生股份有限公司章程》，特对公司《董事会议
事规则》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-017）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公
司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律法规及《新安洁环境卫生股份有限公司章程》，特对公司《对外投资
管理制度》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-019）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公
司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律法规及《新安洁环境卫生股份有限公司章程》，特对公司《对外担保
管理制度》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-020）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公
司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律法规及《新安洁环境卫生股份有限公司章程》，特对公司《关联交易
管理制度》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-021）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于修改公司<承诺管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公
司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律法规及《新安洁环境卫生股份有限公司章程》，特对公司《承诺管理
制度》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-022）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公
司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律法规及《新安洁环境卫生股份有限公司章程》，特对公司《利润分配
管理制度》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-023）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李豫湘、罗雄、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于修改公司<累积投票制实施细则>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公
司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律法规及《新安洁环境卫生股份有限公司章程》，特对公司《累积投票
制实施细则》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2022-024）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公
司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律法规及《新安洁环境卫生股份有限公司章程》，特对公司《募集资金
管理制度》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-025）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公
司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律法规及《新安洁环境卫生股份有限公司章程》，特对公司《独立董事
工作制度》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-026）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公
司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律法规及《新安洁环境卫生股份有限公司章程》，特对公司《投资者关
系管理制度》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-027）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于修改公司<信息披露事务管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公
司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律法规及《新安洁环境卫生股份有限公司章程》，特对公司《信息披露
事务管理制度》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2022-028）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于修改公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公
司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律法规及《新安洁环境卫生股份有限公司章程》，特对公司《内幕信息
知情人登记管理制度》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-029）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十七）审议通过《关于修改公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公
司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律法规及《新安洁环境卫生股份有限公司章程》，特对公司《年报信息
披露重大差错责任追究制度》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-030）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十八）审议通过《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公
司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律法规及《新安洁环境卫生股份有限公司章程》，特对公司《总经理工
作细则》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《总经理工作细则》（公告编号：2022-031）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十九）审议通过《关于修改公司<董事会秘书工作细则>的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公
司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律法规及《新安洁环境卫生股份有限公司章程》，特对公司《董事会秘
书工作细则》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2022-032）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二十）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会会议的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公
告编号：2022-011）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    公司第三届董事会第二十六次会议决议。




                                              新安洁环境卫生股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2022 年 3 月 3 日