证券代码：831370            证券简称：新安洁        公告编号：2022-010



                     新安洁环境卫生股份有限公司

                 第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 3 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席蔡习标
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事蔡习标因公务外出以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌
公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人
民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律法规及《新安洁环境卫生股份有限公司章程》，特对公司《监事会议
事规则》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披
露的《监事会议事规则》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    公司第三届监事会第十九次会议决议。




                                             新安洁环境卫生股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2022 年 3 月 3 日