证券代码：831370           证券简称：新安洁            公告编号：2022-016



               新安洁环境卫生股份有限公司股东大会制度


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、     审议及表决情况

    新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 3 月 2 日召开第
三届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议
案》。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。



二、     制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则
第一条    为规范新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会行
为，保障股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《新
安洁环境卫生股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程”》），制定本议事规则。
本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章
作为解释和引用的条款。
第二条    公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定
召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认
真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和
依法行使职权。
第三条 股东大会应当在《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的范
围内行使职权。
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1
次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出
现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2
个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，董事会应当说明原因并公告。
第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第二章 股东大会的一般规定
第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬
事项；
（三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
（十）修改公司章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议本章程规定的需要由股东大会审议的担保事项；
（十三）审议公司购买、出售重大资产涉及的资产总额或成交金额连续十二个月
内累积计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议本章程规定的需要由股东大会审议的关联交易事项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划或员工持股计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。
第七条     股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第八条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会召集人指定的其它
地点，具体由公司在股东大会会议通知中明确。
第九条 公司设置股东大会会场，以现场、通讯或网络会议方式召开，股东大会
召开应当提供网络投票。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应
当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予
每个提案合理的讨论时间。
第三章 股东大会的召集
第十条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履
行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以
上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职
责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单
独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开
临时股东大会的提议，董事会应当依据法律、行政法规和本章程的规定，在收到
提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
第十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董
事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出书面反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和
主持。
第十三条   单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开
临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法
规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会
的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单
独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，
并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通
知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大
会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和
主持。
第十四条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向
公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监
会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会、董事会秘书等应予配合。董事
会应当提供股权登记日的股东名册，并按规定及时履行信息披露义务。
第十五条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。
第四章 股东大会的提案与通知
第十六条 股东大会提案内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决
议事项，并且符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，应
当以书面形式提交或送达股东大会召集人。
第十七条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%
以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通
知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中
已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本规则规定的提案，股东大会不得进行表决并作
出决议。
第十八条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时
股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络投票或其他方式的表决时间及表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及
为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要
独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意
见及理由。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日，且应当晚于股东大会
通知公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。
第十九条     股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披
露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国股转公司
的惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提
出。
第二十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东
大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原
定召开日前至少 2 个工作日公告并说明延期或取消的具体原因。
第五章 股东大会的出席人员
第二十一条     股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大
会，并依照有关法律、法规及《公司章程》的规定行使表决权，公司和召集人不
得以任何理由拒绝。
公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他
高级管理人员应当列席会议。但确有特殊原因不能到会的除外。
公司聘请的股东大会见证律师、外部审计师及股东大会召集人邀请的人员有权参
加股东大会。
除本条规定的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
第二十二条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
第二十三条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开
始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会
议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟
到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施
拒绝其入场。
第二十四条     股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内
容：
（一）代理人的姓名；
（二）代理人所代表的委托人股份数量；
（三）是否具有表决权；
（四）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
（五）委托书签发日期和有效期限；
（六）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖股东单位印章。
如果委托书载明的委托权限与代理人实际投票不相符合的，该代理人的投票视为
弃权票。
委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表
决。
第二十五条     委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所或
者召集会议的通知中指定的地方。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签
署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文
件，应当和授权委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地
方。
委托人为法人或其他组织的，其法定代表人/负责人或董事会、其他决策机构决
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
第二十六条 任何由公司董事会发给股东用于任命股东代理人的委托书的格式，
应当让股东自由选择指示股东代理人投同意票、反对票或者弃权票，并就会议每
项议题所要作出表决的事项分别作出指示。如股东不作具体指示的，应在委托书
中明确股东代理人是否可以按自己的意思表决。
第二十七条 表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、撤回签署委任
的授权或者有关股份已被转让的，只要公司在有关会议开始前没有收到该等事项
的书面通知，由股东代理人依委托书所作出的表决仍然有效。
第二十八条 股东代理人依照股东的委托，可以行使下列权利：
（一）该股东在股东大会上的发言权；
（二）以投票方式行使表决权。
第二十九条 出席股东大会股东或代理人提交的相关凭证具有下列情况之一的，
视为其出席本次会议的资格无效：
（一）身份证存在仿造、过期、涂改、身份证号码位数不正确等不符合《中华人
民共和国居民身份证法》等相关规定的；
（二）提交的身份证明资料无法辨认的；
（三）同一股东委托多人出席本次会议的，委托书签字样本明显不一致的；
（四）传真登记的委托书签字样本与实际出席本次会议时提交的委托书签字样本
明显不一致的；
（五）授权委托书没有委托人签字或盖章的；
（六）提交的相关凭证有其他明显违反法律、法规和《公司章程》规定的。
第三十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会
议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的
股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第三十一条   召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名
册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股
份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数之前，会议登记应当终止。
第六章 股东大会的召开
第三十二条 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明
网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下
午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场
股东大会结束当日下午 3:00。
第三十三条   董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩
序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以
制止并及时报告有关部门查处。
第三十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由
副董事长主持。董事长、副董事长均不能主持会议的，由半数以上董事共同推举
的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不
履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持
人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数
的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第三十五条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就过去一年的工作向股东
大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第三十六条     会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数以会议登记为准。
第三十七条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗
力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召
开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应应按规定履
行有关报告手续。
第七章 股东大会提案的审议
第三十八条 会议在主持人的主持下，按列入议程的议题和提案顺序逐项进行。
第三十九条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当
被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。
第四十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出
解释或说明。
第四十一条 有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明
理由：
（一）质询与议题无关；
（二）质询事项有待调查；
（三）涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开；
（四）回答质询将显著损害股东共同利益；
（五）其他重要事由。
第八章 股东大会提案的表决和决议
第四十二条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事
项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。
股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特
殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不得对提案进行搁置或
不予表决。
第四十三条 股东或股东代理人在审议议题时，应简明扼要阐明观点，对报告人
没有说明而影响其判断和表决的问题可提出质询，要求报告人做出解释和说明。
第四十四条     股东大会对列入议程的事项均采取记名方式投票表决。每个股东
（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，除采取累积投
票制的情形外，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。
第四十五条 股东大会对表决通过的事项应形成会议决议。决议分为普通决议和
特别决议。股东大会做出普通决议，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的过半数通过；股东大会做出特别决议应当由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
第四十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会、监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他
事项。
第四十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）发行公司债券；
（三）公司的分立、合并、解散和清算、变更公司形式；
（四）修改公司章程；
（五）收购本公司股份；
（六）股权激励计划；
（七）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计
总资产 30%的；
（八）公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以
特别决议通过的其他事项。
第四十八条   股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表
决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。公司与关联方发生的成
交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产或市值 2%以上且超过 3000
万元的交易的关联交易，由公司董事会先行审议，通过后提交公司股东大会审议。
关联股东的回避和表决程序为：
（一）董事会应依据其他有关规定，对拟提交股东大会审议的有关事项与股东是
否有关联关系，是否构成关联交易作出判断。
（二）经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会
应书面通知关联股东。如该股东无异议，其应申请回避并书面答复董事会。如该
股东有异议，应当书面回复董事会及监事会，有关事项是否构成关联交易由监事
会在股东大会召开之前做出决定。
（三）未得到董事会通知，而关联股东认为应当回避的，应主动提出回避申请，
其他股东、董事、监事也有权向监事会提出关联股东回避申请，由监事会在股东
大会召开之前决定。
（四）股东大会对有关关联交易事项进行表决时，由出席股东大会的非关联股东
按本章程的规定表决。
第四十九条 前条所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：
（一）为交易对方；
（二）为交易对方的直接或者间接控制人；
（三）被交易对方直接或者间接控制；
（四）与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制；
（五）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协
议而使其表决权受到限制和影响的股东；
（六）存在可能造成公司利益对其倾斜的其他情形的股东。
第五十条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或
者股东大会的决议，应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与候选董
事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
股东大会采用累积投票制选举董事、监事的具体规则如下：
（一）董事中独立董事、非独立董事分开进行选举；
（二）每一有表决权的股份享有与应选出的董事、监事人数相同的表决权，股东
可以自由地在董事候选人、监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，
也可集中投于一人；
（三）股东投给董事、监事候选人的表决权数之和不得超过其对董事、监事候选
人选举所拥有的表决权总数，否则其投票无效；
（四）按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监
事人数，由得票较多者当选，并且当选董事、监事的每位候选人的得票数应超过
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数；
（五）当两名或两名以上董事、监事候选人得票数相等，且其得票数在董事、监
事候选人中为最少时，如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东大会应
选出的董事、监事人数的，股东大会应就上述得票数相等的董事、监事候选人再
次进行选举；如经再次选举后仍不能确定当选的董事、监事人选的，公司应将该
等董事、监事候选人提交下一次股东大会进行选举；
（六）如当选的董事、监事人数少于该次股东大会应选出的董事、监事人数的，
公司应按照本章程的规定，在以后召开的股东大会上对缺额的董事、监事进行选
举。
第五十一条 股东大会审议以下影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资
者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露：
（一）任免董事；
（二）制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；
（三）关联交易、提供担保（不含对控股子公司提供担保）、提供财务资助、变
更募集资金用途等；
（四）重大资产重组、股权激励、员工持股计划；
（五）公开发行股票、向境内其他证券交易所申请股票转板（以下简称申请转板）
或向境外其他证券交易所申请股票上市；
（六）法律法规、北交所业务规则及公司章程规定的其他事项。
第五十二条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公
司不得与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业
务的管理交予该人负责的合同。
第五十三条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第五十四条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监
票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，
并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验
自己的投票结果。
第五十五条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人
应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否
通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、
计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第五十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机
制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第五十七条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票
数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会
议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人
应当立即组织点票。
第五十八条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理
人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、
每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。出席会议的董事应在股东大
会的决议上签字。
第五十九条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当
在股东大会决议公告中作特别提示。
第六十条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在股东大
会通过选举提案并签署声明确认书后当日就任或根据股东大会决议注明的时间
就任。
第六十一条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将
在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
第六十二条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民
法院认定无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得
损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决
议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤
销。
第九章 股东大会的会议记录
第六十三条 股东大会应对所议事项的决定作成会议记录。股东大会会议记录由
董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人
员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总
数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事
会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表
决情况的有效资料，一并由董事会秘书负责保存，保存期限不少于 10 年。
第六十四条 如有需要，对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权
委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以
进行公证。
第十章 股东大会决议的执行
第六十五条 股东大会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公
司总经理组织有关人员具体实施承办；股东大会决议要求监事会办理的事项，直
接由监事会组织实施。
股东大会决议的执行情况由总经理向董事会报告，并由董事会向下次股东大会报
告；涉及监事会实施的事项，由监事会直接向股东大会报告，监事会认为必要时
也可先向董事会通报。
第六十六条    公司董事长对除应由监事会实施以外的股东大会决议的执行进行
督促检查，必要时可召集董事会临时会议听取和审议关于股东大会决议执行情况
的汇报。
第十一章 附则
第六十七条 如无特别说明，本规则所称“以上”、“以内”含本数； “过”、“低
于”、“少于”、“不足”，不含本数。
第六十八条 本规则作为《公司章程》附件，其未尽事宜，按国家有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与现行或日后颁布的
法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第六十九条 本规则由董事会负责解释。
第七十条 本规则由股东大会审议通过后生效。
新安洁环境卫生股份有限公司
                    董事会
           2022 年 3 月 3 日