证券代码：831370             证券简称：新安洁           公告编号：2022-013



                 新安洁环境卫生股份有限公司董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于
2022 年 3 月 2 日审议并通过：

    提名王光强先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满日止，本次任免尚需提交
股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
     公司董事会成员为 9 名，在任董事 8 人，空缺 1 人。公司董事会于 2022 年 3 月 1
日收到控股股东暄洁控股股份有限公司《关于提名王光强先生为新安洁环境卫生股份有
限公司第三届董事会董事的函》，提名王光强先生为新安洁公司第三届董事会董事。董
事会根据《公司章程》相关规定以及控股股东提名函，审议并提请召开股东大会补选董
事，以保障董事会更好地运行和履职。


（三）新任董监高人员履历
    王光强，男，汉族，1978 年 6 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，工商管理
硕士。重庆市第四届政协委员、第五届政协委员；重庆市南岸区第十八届人大代表；重
庆市侨联副主席；重庆市华商会常务副会长；中国致公党南岸区副主委。
    1998 年 8 月至 1999 年 8 月，在天水二一三机床电器厂重庆办事处担任销售员职务；
    1999 年 9 月至 2001 年 6 月在天水秦城长城电器厂担任主任职务；
    2001 年 7 月至 2003 年 6 月，在重庆力威机电制造有限公司担任销售副总职务；
    2003 年 7 月至今，在重庆力威机电制造有限公司担任总经理职务；
    2013 年 9 月至今，在重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司担任监事职务；
    2019 年 8 月至今，在重庆丝路智能制造研究院有限公司担任执行董事、院长职务；
    2021 年 9 月至今，在暄洁控股股份有限公司担任董事、副董事长职务。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等
规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数
超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高
级管理人员的配偶、父母和子女情形。


（一）对公司生产、经营的影响：
    本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，对
公司的经营管理具有积极作用和影响。



三、独立董事意见

    经认真审阅议案具体内容，独立董事认为：公司根据控股股东暄洁控股股份有限

公司的提名，选举王光强先生为公司第三届董事会董事。其提名、选举等程序符合《公

司法》和《公司章程》的相关规定，我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大

会审议。



四、备查文件
    公司第三届董事会第二十六次会议决议。
新安洁环境卫生股份有限公司
                    董事会
           2022 年 3 月 3 日