证券代码：831370            证券简称：新安洁          公告编号：2022-014


                     新安洁环境卫生股份有限公司

           独立董事关于第三届董事会第二十六次会议决议

                       有关事项的独立意见公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    新安洁环境卫生股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 2 日召开
了第三届董事会第二十六次会议。作为公司独立董事,根据《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,本着对公司及全体
股东负责的态度,现就公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独
立意见如下:
    一、《关于股份回购方案》的独立意见
    经认真审阅议案具体内容，我们认为：
    1、公司基于对未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经
营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，同时建立、健全公司长效
激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、
员工共享公司发展成果,拟以不超过3,000万元的自有资金回购公司股份用于股
权激励。
    2、本次回购股份的价格上限为 8.00 元/股，不高于董事会审议通过回购股
份决议前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价的 200%，不低于董事会审议通过
回购股份决议前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价（4.71 元）。符合回购股份
的定价原则。
    3、本次回购股份资金来源为公司自有资金,不使用募集资金。根据公司经披
露的截至 2021 年 9 月 30 日的财务数据，截至 2021 年 9 月 30 日，公司未经审计
的货币资金余额 152,874,262.34 元。2018 年末、2019 年末、2020 年末、2021
年 9 月 30 日，公司的流动比率分别为 2.47、2.23、5.78、5.87，资产负债率（合
并）分别为 29.11%、31.85%，15.73%、11.85%。公司资本结构稳定，整体流动性
较好，偿债能力较强，不存在无法偿还债务的风险。根据公司 2021 年第三季度
报告（合并报表，未经审计），截至 2021 年 9 月 30 日公司营业收入 459,839,517.21
元，归属于母公司所有者的净利润 34,668,699.17 元。
    综上，我们认为公司目前经营状况稳定，盈利能力较强，营运资金充足，资
产负债率合理，具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大不利因
素。不会因回购股份对公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不
利影响。
    公司《股份回购方案》符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 4 号-股份回购》等法律法规以及《公司章程》的相关规
定。
    我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。
       二、《关于选举王光强先生为公司第三届董事会董事的议案》的独立意见

    经认真审阅议案具体内容，我们认为：公司根据控股股东暄洁控股股份有限

公司的提名，选举王光强先生为公司第三届董事会董事。提名、选举等程序符合
《公司法》《公司章程》的相关规定。
    我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。
       三、《关于修改<公司章程>的议案》的独立意见
    经认真审阅议案具体内容，我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律
法规及相关规定，对《公司章程》的有关条款进行修订，符合上市公司规范治理
的要求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小
股东利益的情形。
    我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。
       四、《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》的独立意见
    经认真审阅议案具体内容，我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公
司章程》等法律法规及相关规定，对公司《利润分配管理制度》的有关条款进行
修订，符合上市公司规范治理的要求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害
公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。




                                          新安洁环境卫生股份有限公司
                                         独立董事：李豫湘、罗雄、黄忠
                                                2022 年 3 月 2 日