证券代码：831370      证券简称：新安洁     公告编号：2022-036



                     新安洁环境卫生股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 22 日
    2.会议召开地点：公司
    3.会议召开方式：现场会议结合网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长魏延田
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
149,299,606 股，占公司有表决权股份总数的 48.7461%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
10,838 股，占公司有表决权股份总数的 0.0035%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；监事会主席蔡习标因出差通讯参会。
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《股份回购方案》
1.议案内容：
     基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，综合考虑公司经营情
况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，
吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享
公司发展成果,公司拟以不超过 3,000 万元自有资金回购公司股份，用于股权激
励。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《股份回购方案》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,299,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及。


（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     公司董事会成员为 9 名，在任董事 8 人，空缺 1 人。公司董事会于 2022
年 3 月 1 日收到控股股东暄洁控股股份有限公司《关于提名王光强先生为新
安洁环境卫生股份有限公司第三届董事会董事的函》，提名王光强先生为新安
洁公司第三届董事会董事。董事会根据《公司章程》相关规定以及控股股东
提名函，审议并提请召开股东大会补选王光强先生为公司董事，自本次股东
大会审议通过之日起生效，与公司第三届董事会任期一致。
2. 关于增补董事的议案表决结果（如适用）
 议案                                        得票数占出席会议
                议案名称         得票数                         是否当选
 序号                                        有效表决权的比例
 (二)   《关于选举王光强先生   149,299,606         100%           当选
        为公司第三届董事会董
        事的议案》



（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌
公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等法律法规及业务规则的规定，结合公司实际情况，特对《新安洁
环境卫生股份有限公司章程》的有关条款进行修订。具体内容详见公司在北京
证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,299,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及。


（四）审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,299,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及。


（五）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,299,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及。


（六）审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《监事会议事规则》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,299,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及。


（七）审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,299,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及。


（八）审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,299,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及。


（九）审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,299,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及。
（十）审议通过《关于修改公司<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,299,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及。


（十一）审议通过《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披 露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,299,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及。


（十二）审议通过《关于修改公司<累积投票制实施细则>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披 露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,299,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及。


（十三）审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,299,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及。


（十四）审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披 露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,299,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及。


（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案          议案            同意                 反对             弃权
  序号          名称        票数       比例   票数      比例     票数    比例
  (一)   《股份回购方案》   10,838     100%    0            0%    0          0%
  (三)     《关于修改<公司       10,838      100%      0        0%         0        0%
           章程>的议案》
 (十一)    《关于修改公司<       10,838      100%      0        0%         0        0%
           利润分配管理制
           度>的议案》



（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案              议案                              得票数占出席会议
                                     得票数                                    是否当选
 序号              名称                              有效表决权的比例
 (二)    《关于选举王光强先生        10,838                  100%                当选
         为公司第三届董事会董
         事的议案》



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：彭松律师、罗议律师
（三）结论性意见
    本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大
会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名       职位      职位变动            生效日期           会议名称          生效情况
王光强      董事          任职    2022 年 3 月 22 日       2022 年第二次       审议通过
                                                           临时股东大会



五、备查文件目录
 （一）新安洁环境卫生股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
 （二）北京德恒（重庆）律师事务所关于新安洁环境卫生股份有限公司 2022
 年第二次临时股东大会的法律意见。
新安洁环境卫生股份有限公司
                     董事会
          2022 年 3 月 23 日