证券代码：831370             证券简称: 新安洁               公告编号：2022-047


                         新安洁环境卫生股份有限公司
                         2021 年度独立董事述职报告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。


    2021 年度，我们作为新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作
制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会和
列席股东大会，及时了解公司的生产经营情况，关注公司的发展状况，审慎审议
董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立性和
专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事 2021
年度履职情况报告如下：
    一、出席董事会和股东大会会议情况
    2021 年度公司共召开了 8 次董事会会议，4 次股东大会会议，我们按规定出
席了董事会会议，列席了股东大会会议，对董事会各项议案均发表了同意的独立
意见，无反对和弃权的情况。具体参会情况如下表：

 独立董事   应出席董事    实际出席董   出席董事会   应列席股东    实际列席股
   姓名       会次数       事会次数     会议方式    大会次数      东大会次数

  李豫湘        8             8        本人出席         4             4


  罗 雄         8             8        本人出席         4             4


  黄 忠         8             8        本人出席         4             4

     二、2021 年度发表独立意见情况
     2021 年度，作为公司独立董事，我们对以下事项发表了独立意见：
 序号         会议届次                         审议事项                  意见

   1            ——        《关于预计 2021 年度日常关联交易的方案》     同意
                            《2020 年度权益分派方案》                    同意
                            《2020 年度募集资金存放与实际使用情况自查
           第三届董事会第                                                同意
   2                        报告》
             十八次会议
                            《关于将超募资金用于补充流动资金的议案》     同意
                            《关于聘请张斌先生为公司副总经理的议案》     同意
           第三届董事会第
   3                        《关于购买房屋资产暨关联交易的议案》         同意
             十九次会议
           第三届董事会第   《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
   4                                                                     同意
            二十一次会议    的专项核查报告》
                            《关于公司申请向深圳证券交易所创业板转板
                                                                         同意
                            上市的议案》
                            《关于附生效条件的拟申请公司股票在全国中
           第三届董事会第                                                同意
   5                        小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
            二十二次会议
                            《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
                            申请向深圳证券交易所创业板转板上市事宜的     同意
                            议案》
           第三届董事会第
   6                        《关于聘任车国荣先生为公司副总经理的议案》   同意
            二十三次会议
           第三届董事会第
   7                        《关于拟续聘会计师事务所的议案》             同意
            二十四次会议
           第三届董事会第   《关于拟终止向深圳证券交易所创业板转板的
   8                                                                     同意
            二十五次会议    议案》

       2021 年度，我们的独立意见均被公司采纳。
       三、董事会专门委员会工作情况
       2021 年度，李豫湘、黄忠作为公司董事会下设专门委员会——审计委员会
的成员，积极履行主任委员、委员的职责，按期组织和召开审计委员会会议 3 次，
实际出席会议 3 次。在董事会正式审议《2021 年年度报告》、《2021 年第三季度
报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项之前对议案内容进行充分了解和
把关，为董事会科学、合理决策提供有力的依据。
       四、保护投资者合法权益方面所做的工作
       （一）2021 年度我们对董事会每一项议案内容都进行了认真询问、了解相
关情况，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，发表意见，从
实际行动出发来维护公司全体投资者的合法权益。
    （二）会议之外，我们注重与公司管理层保持沟通和联系，关注公司的日常
经营情况，对于公司重要事项，如董事监高人员变动、募集资金的使用，以及其
他涉及投资者权益的重要事项，我们积极通过电话会议、现场考察或者其他通讯
方式深入了解公司董监高履职情况、董事会决议执行情况、财务状况等，及时获
取做出决策所需的相关信息和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进
了董事会决策的合理性和科学性。
    五、参加北京证券交易所培训的情况
    2021 年 12 月 14 日—15 日，我们参加了北京证券交易所统一组织的上市公
司独立董事在线培训交流活动，具体培训内容为：独立董事权利义务与法律责任、
北交所设立思路与北交所主要制度安排解读、北交所独立董事持续监管指引解读、
北交所上市规则解读、股权激励与员工持股计划制度解读、股份回购制度解读、
北交所再融资新规介绍、北交所重大资产重组政策解析、上市公司财务舞弊分析
等，通过了北京证券交易所在培训结束后组织的考核评估。通过交易所的系统培
训，我们更深入领会了北交所得重要定位，进一步增强了对北交所上市公司独立
董事权力、责任、义务的理解和认识，为更好地开展工作奠定了坚实基础。
    六、其他事项
    2021 年度我们不存在提议召开董事会会议的情况；
    2021 年度我们不存在提议解聘会计师事务所的情况；
    2021 年度我们不存在聘请外部审计机构和外部咨询机构的情况；
    2022 年，作为公司独立董事，我们将继续秉承诚信、勤勉、尽职的原则，以
及对公司和全体股东负责的精神，努力开展工作，充分履行独立董事义务，发挥
专业作用，切实维护好全体股东合法权益。
    特此报告。




                                       新安洁环境卫生股份有限公司董事会
                                           独立董事：李豫湘、罗雄、黄忠
                                                       2022 年 4 月 22 日