证券代码：831370          证券简称：新安洁          公告编号：2022-039



                     新安洁环境卫生股份有限公司

               第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日
    2.会议召开地点：公司
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长魏延田先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事王光强因其他公务缺席，委托董事王啸代为表决。
    董事王帅、李豫湘、罗雄、黄忠因疫情原因以通讯方式参与表决



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    1.议案内容：
    公司《2021 年度总经理工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    1.议案内容：
    公司《2021 年度董事会工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
    1.议案内容：
    公司《2021 年度独立董事述职报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2021 年度财务决算工作报告》
    1.议案内容：
    公司《2021 年度财务决算工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2022 年度财务预算工作报告》
    1.议案内容：
    公司《2022 年度财务预算工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
    1.议案内容：
    内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，公告编号：2022-042、043。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李豫湘、罗雄、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
    1.议案内容：
    内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：2022-044。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李豫湘、罗雄、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
    1.议案内容：
    内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》公告编号：2022-045。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《2021 年年度权益分派方案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》、《新安洁环境卫生股份有限公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在精选层挂牌后三年股东回报规划》就权益分派的有关规定，结合公
司目前的经营业绩情况，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享
公司发展成果，合理回报广大投资者，公司拟以现有总股本 306,280,000 股为基
数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 0.36 元人民币现金（含税）, 预计共
分派现金红利人民币 11,026,080 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一
致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
    内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2021 年年度权益分派预案公告》，编号 2022-046。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李豫湘、罗雄、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于预计 2022 年度公司借款额度并授权董事长实施的议案》
    1.议案内容：
    为保证公司生产经营和流动资金周转需要，提高融资效率，公司（含子公司）
拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 21,000 万元的借款（授信）。提请董
事会、股东大会授权公司董事长在授权期限内根据公司（含子公司）实际经营情
况和资金需求择机实施上述额度内的借款（授信），代表公司与银行等相关机构
签署相关文件。授权期限自公司 2021 年度股东大会审议批准之日起至 2022 年
12 月 31 日止。公司的实际借款金额、方式、利率、期限、担保要求等以公司与
金融机构签署的相关合同为准。借款（授信）额度在授权期限内可循环使用。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于关联方为公司及子公司借款提供担保的议案》
    1.议案内容：
    为保证公司生产经营和流动资金周转需要，提高融资效率，公司（含子公司）
拟向银行等金融机构申请总额度不超过 21,000 万元的借款（授信），由公司、公
司的控股股东暄洁控股股份有限公司、公司董事、监事、高级管理人员或者其他
关联方为前述借款提供无偿担保。具体的担保要求、担保方、担保金额、担保期
限等以公司与提供借款（授信）的银行协商和签订的合同为准。
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.2.10 第（五）条规定，该
议案可免予按照关联交易的方式进行审议和披露。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于批准报出公司 2021 年度审计报告的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律和法规要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）依
据《中国注册会计师审计准则》对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保
留意见的《2021 年年度审计报告》，现将上述报告提交审核并同意批准报出。内
容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）的公司
《2021 年年度审计报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李豫湘、罗雄、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于批准报出公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报
告的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律和法规要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司募集资金年度存放和实际使用情况进行了核查，并出具了《募集资金年度存
放与实际使用情况鉴证报告》，现将上述报告提交审核并同意批准报出。内容详
见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）的公司《募
集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李豫湘、罗雄、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于批准报出公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律和法规要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具
了《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，现将上述
报告提交审核并同意批准报出。内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况专项说明》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李豫湘、罗雄、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会会议的议案》
    1.议案内容：
    公司拟召开 2021 年年度股东大会会议，审议相关议题。会议提供网络投票。
内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露
的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，编号 2022-041。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）公司第三届董事会第二十七次会议决议。
（二）公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。




                                             新安洁环境卫生股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 22 日