证券代码：831370          证券简称：新安洁            公告编号：2022-054


                        新安洁环境卫生股份有限公司

              关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。


一、召开会议基本情况
     新安洁环境卫生股份有限公司定于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，
股权登记日为 2022 年 5 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证
券交易所官网披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公
告编号：2022-041。


二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
    2022 年 4 月 25 日，公司董事会收到单独持有 48.13%股份的股东暄洁控股股份有
限公司书面提交的《暄洁控股股份有限公司临时提案函》，提请在 2022 年 5 月 13 日召
开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。


（二）临时提案的具体内容
1、关于变更公司名称及增加经营范围的议案
    变更新安洁名称为“新安洁智能环境技术服务股份有限公司”；
    增加经营范围：专业软件的开发及销售、专业技术服务、管理咨询；节能技术和
产品的开发、交流、转让、推广服务，以及一站式合同能源管理综合服务；节能技术
咨询、节能评估、能源审计、节能量审核服务（经营范围具体内容最终以市场监督管
理局审定为准）。
2、关于修改《公司章程》的议案
    根据新安洁变更名称及增加经营范围的相关安排，对应修改新安洁《公司章程》
封面、第一条、第三条、第十二条及落款。


（三）审查意见说明
    经审核，董事会认为股东暄洁控股股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程
序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范
围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东暄洁控股股份有限公司提
出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。


三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。


四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项
    （一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案
    （二）审议《2021 年度独立董事述职报告》议案
    （三）审议《2021 年度财务决算工作报告》议案
    （四）审议《2022 年度财务预算工作报告》议案
    （五）审议《2021 年年度报告及摘要》议案
    （六）审议《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》议案
    （七）审议《2021 年度权益分派方案》议案
    （八）审议《关于预计 2022 年度公司借款额度并授权董事长实施的议案》
    （九）审议《关于关联方为公司及子公司借款提供担保的议案》
    （十）审议《关于批准报出公司 2021 年年度审计报告的议案》
    （十一）审议《关于批准报出公司募集资金年度存放和实际使用情况鉴证报告的
议案》
    （十二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案
    （十三）审议《关于变更公司名称及增加经营范围的议案》
    （十四）审议《关于修改<公司章程>的议案》


     上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十四)；
     上述议案不存在累积投票议案；
     上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(七)；
    上述议案不存在关联股东回避表决议案；
    上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。


五、备查文件目录
（一）公司第三届董事会第二十八次会议决议。
（二）暄洁控股股份有限公司临时提案函。




                                               新安洁环境卫生股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 4 月 28 日