证券代码：831370          证券简称：新安洁          公告编号：2022-049



                     新安洁环境卫生股份有限公司

               第三届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
    2.会议召开地点：公司
    3.会议召开方式：通讯会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 26 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长魏延田先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    全体董事以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第一季度报告》
    1.议案内容：
    公司《2022 年第一季度报告》。内容详见公司同日在北京证券交易所信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年第一季度报告》,公告编号：
2022-051。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    不涉及。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于变更公司名称及增加经营范围的议案》
   1.议案内容：
    公司设立之初即确定了“用科技改变传统行业”的目标。成立早期，公司
聚焦主业，专注于为客户提供服务，积累管理经验，形成技术支撑；同时，坚
持科技投入，在与行业相关的软件、装备、技术、工艺等多方面进行科技研发，
推动行业向科技化、智能化发展。
    经过 10 余年的积累，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计取得专利 63
项，其中发明专利 9 项，软件著作权 18 项，并自主研发建立了适用于管理机
构、客户以及运营平台等的智慧人居环境运营及管理平台。
    根据行业发展趋势，结合公司发展战略以及管理储备、生产运营技术储备、
智慧人居环境运营及管理平台及数据库迭代升级情况，从发展的角度出发，在
原有专业服务基础上，公司的主营方向将逐步从传统环卫向为行业相关方提供
科技支撑、技术支撑、管理及运营平台支撑转变。
    基于前述原因，公司拟变更公司名称、增加经营范围，具体内容如下：
    （1）变更公司名称为“新安洁智能环境技术服务股份有限公司”。
    （2）增加经营范围：专业软件的开发及销售、专业技术服务、管理咨询；
节能技术和产品的开发、交流、转让、推广服务，以及一站式合同能源管理综
合服务；节能技术咨询、节能评估、能源审计、节能量审核服务（经营范围具
体内容最终以市场监督管理局审定为准）。
    更名后，公司简称和证券代码不变。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
    1.议案内容：
     根据公司变更名称及增加经营范围的安排，对应修改《公司章程》，具体
修订情况如下：
    （1）《公司章程》中有关“新安洁环境卫生股份有限公司”的描述全部变
更为“新安洁智能环境技术服务股份有限公司”，主要为封面、第一条、第三
条、落款四处。
    （2）《公司章程》第十二条，在原经营范围基础上增加“专业软件的开发
及销售、专业技术服务、管理咨询；节能技术和产品的开发、交流、转让、推
广服务，以及一站式合同能源管理综合服务；节能技术咨询、节能评估、能源
审计、节能量审核服务”（经营范围具体内容最终以市场监督管理局审定为准）。

    《公司章程》其他内容不变。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于股东（关联方）拆借公司资金事项整改情况的报告》议案
    1.议案内容：
    公司在开展 2021 年度财务审计工作中发现控股子公司江苏日成环保工程
有限公司（以下简称“江苏日成”）存在未经审议的关联担保和资金拆借事项，
构成关联股东占用子公司资金的情况。公司高度重视，及时启动专项调查和专
项整治，根据整改措施逐项督促和落实整改，包括不限于：督促关联股东按期
归还银行本息；督促江苏日成公司及时注销贷款所用银行账户；加强子公司印
鉴、证照使用的监督和管理；积极配合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责
任公司进行了现场核查；每月查询和监督子公司征信情况，加强内控等。本次
事项中，公司及时采取补救措施并进行整改，及时向董事会进行报告，保障了
子公司资金无损失，维护了公司和全体股东的权益。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李豫湘、罗雄、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于发布<2021 年年度股东大会补充通知公告>的议案》
    1.议案内容：
    公司关于更名、增加经营范围、修订《公司章程》的议案尚需股东大会审
议，董事会提议将前述议案提交至公司拟于 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年
年度股东大会审议，并发布补充通知公告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）公司第三届董事会第二十八次会议决议。
（二）公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年第一季度报告的确认意见。
新安洁环境卫生股份有限公司
                    董事会
           2022 年 4 月 28 日