证券代码：831370          证券简称：新安洁          公告编号：2022-075



               新安洁智能环境技术服务股份有限公司

                   第三届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日
    2.会议召开地点：公司
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 18 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长魏延田先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事王帅、罗雄因其他公务以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名魏延田、赵晓光、王啸、彭劼、
王光强、魏文筠为公司第四届董事会非独立董事候选人。前述 6 名候选人均不属
于失信联合惩戒对象。
    公司第四届董事会任期三年，董事任期与董事会任期相同，自公司 2022 年
第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李豫湘、罗雄、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名李豫湘、罗雄、黄忠为公司第四
届董事会独立董事候选人。前述 3 名候选人均不属于失信联合惩戒对象。
    公司第四届董事会任期三年，董事任期与董事会任期相同，自公司 2022 年
第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李豫湘、罗雄、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提请召开 2022 年第三次临时股东大会审议相关议案。会议具体
安排详见公司在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于召开 2022 年第三次
临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    公司第三届董事会第三十次会议决议。




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                                                        2022 年 7 月 20 日