证券代码：831370           证券简称：新安洁         公告编号：2022-091



                新安洁智能环境技术服务股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日
2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席蔡习标先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事张甜因休假以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
1.议案内容：
    根据北京证券交易所发布《关于做好上市公司 2022 年半年度报告披露相关
工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北
京证券交易所上市公司中期报告》的要求，公司监事会对公司《2022 年半年度
报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
    1、2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监
督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规
定；
    2、2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合《上市公司 2022 年半年度
报告内容与格式模板》、《上市公司 2022 年半年度报告摘要模板》的规定，未发
现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半
年度报告真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；
    3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
    此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第二次会议，依法履行了
监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及。
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
    根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相
关指引的规定，公司对 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，
具体内 容 详 见 公 司 于 同日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）公司第四届监事会第二次会议决议；
（二）公司监事会关于 2022 年半年度报告的书面审核意见。




                                   新安洁智能环境技术服务股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2022 年 8 月 26 日