证券代码：831370          证券简称：新安洁          公告编号：2022-090



               新安洁智能环境技术服务股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日
    2.会议召开地点：公司
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长魏延田先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事王啸、魏文筠、李豫湘、黄忠、罗雄、王光强因其他公务或新冠疫情影
响以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
    1.议案内容：
    根据北京证券交易所信息披露相关要求和公司 2022 年半年度经营情况，公
司编制了《2022 年半年度报告及摘要》，具体内容详见公司于同日在北京证券交
易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年半年度报告》、《2022
年半年度报告摘要》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    1.议案内容：
    根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相
关指引的规定，公司对 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，
具体内容详见公 司于同日在北京 证券交易所信息 披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李豫湘、黄忠、罗雄对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）公司第四届董事会第二次会议决议；
（二）公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
                             董事会
                  2022 年 8 月 26 日