证券代码：831370          证券简称：新安洁          公告编号：2022-094



               新安洁智能环境技术服务股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 26 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长魏延田先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事王光强、李豫湘、魏文筠、罗雄、黄忠因其他公务以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任秦善德为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理魏延田先生提名，董
事会同意聘任秦善德先生为公司副总经理，分管生产运营及创新方面工作。截至
本决议之日，秦善德先生持有公司股份 84 股，不是失信联合惩戒对象。其任职
期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李豫湘、罗雄、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    公司第四届董事会第三次会议决议。




                                    新安洁智能环境技术服务股份有限公司
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                                                        2022 年 9 月 27 日