证券代码：831370         证券简称：新安洁          公告编号：2022-097



              新安洁智能环境技术服务股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 10 月 21 日
   2.会议召开地点：网络
   3.会议召开方式：通讯会议
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 20 日以通讯方式发出
   5.会议主持人：董事长魏延田先生
   6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
   全体董事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立控股子公司及签署<项目投资协议>的议案》
   1.议案内容：
    根据业务发展和市场拓展需要，公司拟与控股子公司神农架新安洁环境工
程服务有限公司共同出资 1,000 万元，在重庆经济技术开发区设立控股子公司
重庆新安洁环保科技有限公司（拟用名，以工商核名登记为准）。
    该子公司成立后，本着合作共赢的原则，拟与重庆经济技术开发区管理委
员会签署《项目投资协议》，随着业务发展，投资 10,000 万元用于打造“迅洁
智慧环卫管理综合性项目”。
    公司董事会同意在该子公司成立后，子公司可以根据业务发展和整体经营
状况决定、实施具体投资计划。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，审
计费用为 70 万元。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李豫湘、罗雄、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    会议安排详见公司在北京证券交易所（http://www.bse.cn）信息披露平
台披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》，
公告编号：2022-098。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    不涉及。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）公司第四届董事会第四次会议决议。
（二）独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。




                                   新安洁智能环境技术服务股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 10 月 24 日