证券代码：831370          证券简称：新安洁          公告编号：2022-102



               新安洁智能环境技术服务股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 25 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长魏延田先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    公司董事王光强、魏文筠、罗雄、李豫湘、黄忠因疫情原因以通讯方式参与
会议和表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第三季度报告》
    1.议案内容：
     根据公司 2022 年 1-9 月的整体经营状况，公司编制了《2022 年第三季度
报告》，具体内容详见公司在北京证券交易所（http://www.bse.cn）信息披露平
台披露的《2022 年第三季度报告》，公告编号：2022-104。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    不涉及。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）公司第四届董事会第五次会议决议。
（二）公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年第三季度报告的确认意见




                                   新安洁智能环境技术服务股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 10 月 28 日