证券代码：831370           证券简称：新安洁         公告编号：2022-103



                新安洁智能环境技术服务股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日
2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席蔡习标先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事张甜因休假以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第三季度报告》
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 2 号——季度报告》以及《关于做好上市公司 2022 年第三季度报
告披露工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年第三季度报告》进行
了审核，并发表审核意见如下：
    1.第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、
北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
    2.第三季度报告的内容和格式符合上市公司第三季度报告内容与格式模板
的规定，未发现公司 2022 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，
公司 2022 年第三季度报告真实地反映出公司 2022 年第三季度的经营成果和财务
状况；
    3.提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。
    此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第五次会议，依法履行了
监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）公司第四届监事会第三次会议决议；
（二）公司监事会关于 2022 年第三季度报告的书面审核意见。




                                    新安洁智能环境技术服务股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2022 年 10 月 28 日