证券代码：831370      证券简称：新安洁    公告编号：2022-105



               新安洁智能环境技术服务股份有限公司

                2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 8 日
    2.会议召开地点：公司
    3.会议召开方式：现场会议结合网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长魏延田
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
158,651,652 股，占公司有表决权股份总数的 52.83%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，审计
费用为 70 万元。
2.议案表决结果：
    同意股数 158,651,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：彭松律师、罗议律师
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人
员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。



四、备查文件目录
 （一）公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（重庆）律师事务所关于新安洁智能环境技术服务股份有限
公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见。
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
                             董事会
                  2022 年 11 月 9 日