证券代码：832023         证券简称：田野股份         公告编号：2023-010



                          田野创新股份有限公司

         独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



    田野创新股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 23 日召开了第五届董
事会第三次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》等规定, 我们作为公司独立董事，
基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，就本次会议审议的相关议
案发表独立意见如下：

    一、对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》的独立意见
    经认真审阅《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》的具体内容，我们认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小
股东利益的情形。本事项的审议、决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    综上，我们同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》。
           田野创新股份有限公司
独立董事：张跃平、孙居考、王利刚
                2023 年 2 月 23 日