证券代码：832023          证券简称：田野股份        公告编号：2023-008



                           田野创新股份有限公司

                      第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 20 日以电话/邮件方式发出
    5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》
    1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称北交
所）上市，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
截至 2023 年 2 月 20 日，公司预先投入募投项目的金额共计人民币 50,450,107.77 元
（不含税），本次拟置换 50,450,107.77 元（不含税）；公司已支付发行费用的金额为
6,229,710.14 元（不含税），本次拟置换 6,229,710.14 元（不含税）。
    详见公司于 2023 年 2 月 23 日在北交所信息披露平台（https://www.bse.cn）披
露的《田野创新股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-009）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《田野创新股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》




                                                          田野创新股份有限公司
                                                                          监事会
                                                               2023 年 2 月 23 日