证券代码：832023            证券简称：田野股份      公告编号：2023-019



                          田野创新股份有限公司

           关于公司全资子公司拟申请银行贷款暨关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



一、关联交易概述
（一）关联交易概述
    海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称“海南达川扩产项目”）由公司全资
子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）负责实施。因海南达川扩产
项目建设需要，海南达川拟向中国工商银行股份有限公司定安支行（以下简称“工
行定安支行”）申请 6 年期项目贷款 9,000 万元。公司实际控制人、董事长姚玖志为
项目贷款提供连带责任保证；海南达川以其部分土地、在建工程、房屋建筑物等，
公司全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称“田野农谷”）以其部分
房屋建筑物，为项目贷款提供抵押担保，具体以各方与工行定安支行签订的正式合
同为准。
    姚玖志为公司关联方，为项目贷款提供担保未向公司收取任何费用。本次关联
交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；不会对公司独立性产
生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖，不会对公司的生产经营
产生重大影响。


（二）表决和审议情况
    2023 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资
子公司海南达川食品有限公司拟申请银行贷款暨关联交易的议案》，议案表决结果为 7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
    姚玖志无偿为公司全资子公司提供连带责任担保，属于公司单方面获得利益的交
易。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定，“公司单方面获得利益的交
易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，免于按照关联交易的
方式进行审议，因此关联董事无需回避表决。
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，本
议案无需提交股东大会审议。


（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况
   1. 自然人
   姓名：姚玖志
   住所：广西自治区北海市北京路*号
   目前的职业和职务：公司实际控制人、董事长
   关联关系：公司实际控制人、董事长
    信用情况：不是失信被执行人



三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
    姚玖志无偿为公司全资子公司提供连带责任保证，不涉及资金交易，公司不需支
付任何费用，属于公司单方面获得利益的交易，不存在损害公司及其他股东利益的行
为，公司独立性未因关联交易受影响。


（二）交易定价的公允性
    本次交易不涉及资金交易，公司及海南达川不需支付任何费用，是纯受益方，不
存在损害公司及其他股东利益的行为。



四、交易协议的主要内容
    海南达川拟向工行定安支行申请项目贷款 9,000 万元，期限 6 年，姚玖志为项目
贷款提供连带责任保证。



五、关联交易的目的及对公司的影响
    海南达川向工行定安支行申请项目贷款，有利于补充海南达川扩产项目建设资
金，加快项目建设。姚玖志无偿为项目贷款提供连带责任保证，属于公司单方面获得
利益的交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



六、备查文件目录
    《田野创新股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》




                                                    田野创新股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 3 月 27 日