证券代码：832023          证券简称：田野股份        公告编号：2023-018



                           田野创新股份有限公司

                      第五届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 23 日以电话及邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长姚玖志先生
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事黄海晓因公务出差以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司海南达川食品有限公司拟申请银行贷款暨关联交易
的议案》
   1.议案内容：
    海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称“海南达川扩产项目”）由公司全资
子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）负责实施。因海南达川扩产
项目建设需要，海南达川拟向中国工商银行股份有限公司定安支行（以下简称“工
行定安支行”）申请 6 年期项目贷款 9,000 万元。公司实际控制人、董事长姚玖志为
项目贷款提供连带责任保证；海南达川以其部分土地、在建工程、房屋建筑物等，
公司全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称“田野农谷”）以其部分
房屋建筑物，为项目贷款提供抵押担保，具体以各方与工行定安支行签订的正式合
同为准。
    姚玖志为公司关联方，为项目贷款提供担保未向公司收取任何费用。本次关联
交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；不会对公司独立性产
生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖，不会对公司的生产经营
产生重大影响。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    关联董事姚玖志无偿为公司全资子公司提供连带责任保证，属于公司单方面获
得利益的交易，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定，免于按照关
联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《田野创新股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》




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                                                           2023 年 3 月 27 日