[临时公告]田野股份:对外投资的公告2023-04-18
证券代码:832023 证券简称:田野股份 公告编号:2023-024
田野创新股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
因经营发展需要,公司全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司(以下简称“田
野农谷”)与自然人陈波共同出资设立湖北田野源味生物科技有限责任公司,注册地
为湖北省荆门市屈家岭管理区,注册资本为 200 万元人民币,其中田野农谷出资人民
币 150 万元,占注册资本的 75%,陈波出资人民币 50 万元,占注册资本的 25%。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司本次对外投资不构成
重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
2023 年 4 月 17 日,公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投
资的议案》,表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。根据《北京证券交易所股
票上市规则(试行)》《公司章程》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规
定,该议案无需提交股东大会审议。
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
(六)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业
协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 自然人
姓名:陈波
住所:湖北省麻城市乘马岗镇沙子岗村朱家垸组金垸 7 号
信用情况:不是失信被执行人
陈波与公司无关联关系。
三、投资标的基本情况
(一)投资标的基本情况
名称:湖北田野源味生物科技有限责任公司
注册地址:湖北省荆门市屈家岭管理区易家岭工业园区西路东、5 号路南
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广,食品销售(仅销售预包装食品)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目)许可项目:食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
出资比例或
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴
持股比例
陈波 50 现金 认缴 25%
田野农谷 150 现金 认缴 75%
注:上表出资额或投资金额币种及单位为人民币万元。
(二)出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
以上对外投资的资金为田野农谷自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出
资等出资形式。
四、对外投资协议的主要内容
田野农谷与自然人陈波协议约定:双方共同出资设立湖北田野源味生物科技有限
责任公司,注册资本人民币 200 万元,其中田野农谷出资 150 万元,占注册资本的
75%,陈波出资 50 万元,占注册资本的 25%。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
为更好地拓展新业务,开发茶饮配套产业,响应客户新的服务需求。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资可能面临运营管理和内部控制等方面的风险,公司将采取适当策略
和管理措施加强风险管控;同时,公司将组建优秀的经营管理团队,努力确保公司本
次对外投资的安全及收益最大化。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的未来财务状
况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看,本次对外投资将有利于公司可持续发
展,对未来经营状况和经营成果产生积极影响。
六、备查文件目录
《田野创新股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
田野创新股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日