证券代码：832023          证券简称：田野股份        公告编号：2023-022



                           田野创新股份有限公司

                      第五届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电话/邮件方式发出
    5.会议主持人：董事事长姚玖志先生
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事黄海晓先生、张跃平先生因出差以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司海南达川食品有限公司申请银行贷款提供担保的
议案》
   1.议案内容：
    海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称“海南达川扩产项目”）由公司全资
子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）负责实施。因海南达川扩产
项目建设需要，海南达川拟向中国工商银行股份有限公司定安支行（以下简称“工行
定安支行”）申请 6 年期项目贷款 9,000 万元。经与工行定安支行协商，公司为海南
达川拟申请的上述贷款提供连带责任保证。
    实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保
额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。
    详见公司于 2023 年 4 月 18 在北交所网站（www.bse.cn）披露的《提供担保的
公告》(公告编号：2023-023)。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    无。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于对外投资的议案》
   1.议案内容：
    因经营发展需要，公司全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司拟与自然人
陈波共同出资设立湖北田野源味生物科技有限责任公司，注册地为湖北省荆门市屈
家岭管理区，注册资本为 200 万元人民币，其中田野农谷出资人民币 150 万元，占
注册资本的 75%，陈波出资人民币 50 万元，占注册资本的 25%。
    详见公司于 2023 年 4 月 18 在北交所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资的
公告》(公告编号：2023-024)。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    无。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
    《田野创新股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》




                                                   田野创新股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 4 月 18 日