证券代码：832023          证券简称：田野股份          公告编号：2023-030



                           田野创新股份有限公司

                      第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以电话/邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
1.议案内容：
    公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，自 2023 年 3 月 10 日起至
2023 年 4 月 7 日止，公司股票连续 20 个交易日收盘价格均低于公司最近一期经审
计的每股净资产，已触发稳定股价措施启动条件。
    具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于实施稳定股价方
案公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司回购股份方案》议案
1.议案内容：
    基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可
持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有
资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
    具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《回购股份方案》（公告
编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《田野创新股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》




                                                     田野创新股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 4 月 25 日