证券代码：832023          证券简称：田野股份        公告编号：2023-026



                           田野创新股份有限公司

                      第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以电话/邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长姚玖志先生
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
    1.议案内容：
    公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，自 2023 年 3 月 10 日起
至 2023 年 4 月 7 日止，公司股票连续 20 个交易日收盘价格均低于公司最近一期经
审计的每股净资产，已触发稳定股价措施启动条件。
    具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于实施稳定股价方
案公告》（公告编号：2023-027）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事张跃平、孙居考、王利刚对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    无。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
   1.议案内容：
    基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可
持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有
资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
    具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《回购股份方案》（公告
编号：2023-028）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事张跃平、孙居考、王利刚对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    无。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
   1.议案内容：
    为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通
过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的
原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
    （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改或
终止本次回购股份的具体方案；
    （2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有
关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次
回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
    （3）决定是否聘请相关中介机构；
    （4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其
相关手续；
    （5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次
回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
    （6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
    （7）回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；
    （8）办理与本次回购股份有关的其他事项。
    上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    无。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《田野创新股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》




                                                       田野创新股份有限公司
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                                                           2023 年 4 月 25 日