证券代码：832023          证券简称：田野股份         公告编号：2023-056



                           田野创新股份有限公司

                     第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电话/邮件方式发出
    5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事杨东泽因公务出差以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年监事会工作报告》议案
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2022 年监事会工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年度
报告》（公告编号：2023-032）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。
    监事会对《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》的审核意见如下：
    （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；
    （2）年度报告的内容和格式符合北交所信息披露的有关规定，年度报告基本上
客观、真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理成果和财务状况；
    （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2022 年财务决算报告》议案
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2022 年财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2023 年财务预算报告》议案
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2022 年利润分配预案》议案
    1.议案内容：
    结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度公司发展规划，2022 年度公司拟不派发
现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北
交所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（2023-035）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《续聘会计师事务所》议案
    1.议案内容：
    拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务，
聘期 1 年，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《续
聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-037）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于预计 2023 年日常性交联交易的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计
2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-040）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审核报告》
    1.议案内容：
    公司 2022 年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金占用的情况。详见公
司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）关于田野创新股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项审核报告》（公告编号：2023-048）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《2022 年度公司内部控制自我评价报告》
    1.议案内容：
    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评
价。
    详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新
股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-049）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
    1.议案内容：
    公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并编制了《关于治理专项自查及规范
活动相关情况的报告》，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）
披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-051）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年第一
季度报告》（公告编号：2023-054）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
   本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于补选张明为公司监事的议案》
   1.议案内容：
   因公司监事杨东泽辞职，导致监事会成员出现一名空缺，公司监事会根据《公
司章程》的有关规定，拟补选张明为公司监事，任期自股东大会通过之日至本届监
事会任期届满。
   2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况
   无。
   本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   《田野创新股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》




                                                       田野创新股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2023 年 4 月 26 日