证券代码：832023         证券简称：田野股份         公告编号：2023-042



                          田野创新股份有限公司

           关于董事会改组暨董事会专门委员会组成人员公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



    田野创新股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董
事会第七次会议，审议通过了《关于董事会改组的议案》，同意就董事张辉先生、独立
董事孙居考先生辞职后对董事会及各专门委员进行调整。现将有关情况公告如下：

    一、董事会改组后的基本情况
    董事会由五人组成：董事长姚玖志先生，董事黄海晓先生、董事单丹女士，独立
董事张跃平先生、独立董事王利刚先生。

    二、各专门委员人员构成情况
    1、战略与发展委员会：由董事长姚玖志、董事黄海晓、独立董事张跃平组成，由
董事长姚玖志担任董事会战略与发展委员会主任；
    2、提名委员会：由董事长姚玖志、独立董事张跃平、独立董事王利刚组成，由独
立董事张跃平担任董事会提名委员会主任；
    3、审计委员会：由独立董事王利刚、独立董事张跃平、董事单丹组成，由独立董
事王利刚担任董事会审计委员会主任；
    4、薪酬与考核委员会：由董事长姚玖志、独立董事张跃平、独立董事王利刚组成，
由独立董事王利刚担任董事会薪酬与考核委员会主任。

    三、备查文件目录
    《田野创新股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
田野创新股份有限公司
               董事会
    2023 年 4 月 26 日