证券代码：832023           证券简称：田野股份           公告编号：2023-043



                    田野创新股份有限公司董事辞职公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
    本公司董事会于 2023 年 4 月 24 日收到董事张辉先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日或改组董事会之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司副总经理、董
事会秘书职务。


    本公司董事会于 2023 年 4 月 24 日收到独立董事孙居考先生递交的辞职报告，自
股东大会选举产生新任独立董事之日或改组董事会之日起辞职生效。上述辞职人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司
其它职务。


（二）辞职原因
    1、张辉先生因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会中担任的职
务；
    2、独立董事孙居考先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及专门委员会中
担任的职务。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响
    （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，
未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董
事总数的二分之一。
    （二）对公司生产、经营上的影响
    张辉先生辞去董事职务、孙居考先生辞去独立董事职务后，不会对公司生产经营
产生不利影响，公司董事会将进行改组，并修改《公司章程》有关条款。
    张辉先生、孙居考先生在担任公司董事（独立董事）期间勤勉尽责，积极履行各
项董事（独立董事）职责，公司对张辉先生、孙居考先生在董事会任职期间所做的贡
献表示衷心的感谢！



三、备查文件
    1、《张辉辞职申请》
    2、《孙居考辞职申请》




                                                    田野创新股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 4 月 26 日