证券代码：832023           证券简称：田野股份        公告编号：2023-031



                            田野创新股份有限公司

                      第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电话/邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长姚玖志先生
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
         会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年
度报告》（公告编号：2023-032）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度总经理工作
报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度董事会工作
报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新
股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-034）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度财务决算报
告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务预算报
告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度利润分配预案》
    1.议案内容：
     结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度公司发展规划，2022 年度公司拟不派
发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。详见公司于 2023 年 4 月 26 日
在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（2023-035）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张跃平、孙居考、王利刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
     无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告》
    1.议案内容：
     根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的标准无保留意见《田野创新股份有限公司 2022 年度审计报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《续聘会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
     拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务，
聘期 1 年，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《续
聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-037）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张跃平、孙居考、王利刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于预计 2023 年日常性交联交易的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计
2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张跃平、孙居考、王利刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事黄海晓回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-040）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张跃平、孙居考、王利刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于董事会改组的议案》
    1.议案内容：
    公司独立董事孙居考先生因个人原因辞去其独立董事职务，公司董事张辉先生
因个人原因辞去其董事职务。根据公司实际，公司董事会拟调整为五人组成，其中
独立董事两人、非独立董事三人。
    公司独立董事、公司董事的辞职及由此调整董事会导致修改章程事项需提交股
东大会决议。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于修改和完善公司在北交所上市后适用的公司治理制度的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》和《公司章程》等规定，公司修改和完善了适用于北交所上市后内部治理制度：
包括《董事会议事规则》《信息披露制度》《对外投资管理制度》《独立董事津贴制度》。
详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份
有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-044）、《田野创新股份有限公司信息披
露管理制度》（公告编号：2023-045）、《田野创新股份有限公司对外投资管理制度》
（公告编号：2023-046）、《田野创新股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：
2023-047）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项审核报告》
    1.议案内容：
    公司 2022 年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金占用的情况。详见公
司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）关于田野创新股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项审核报告》（公告编号：2023-048）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张跃平、孙居考、王利刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《2022 年度公司内部控制自我评价报告》
    1.议案内容：
    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了
评价。
    详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新
股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-049）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张跃平、孙居考、王利刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
    1.议案内容：
    公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并编制了《关于治理专项自查及规范
活动相关情况的报告》，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）
披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-051）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张跃平、孙居考、王利刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十七）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理营业执照变更登记
的议案》
    1.议案内容：
    因公司股票在北交所上市及公开发行，新增股份 5,730.40 万股，公司注册资本
由 27,000.00 万元增加至 32,730.40 万元。并且公司董事会因人员离职进行调整，
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公
司拟修订公司章程相关条款，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手
续。
    详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新
股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-
053)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十八）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年第
一季度报告》（公告编号：2023-054）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    无。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（十九）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
   1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新
股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-026)、《田野创
新股份有限公司实施稳定股份方案的公告》(公告编号：2023-027)。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    无。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（二十）审议通过《关于提请股东大会审议<关于回购股份方案>的议案》
   1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新
股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-026)、《田野创
新股份有限公司回购股份方案的公告》(公告编号：2023-028)。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    无。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（二十一）审议通过《提请股东大会授权董事会办理回购股份事项的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新
股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-026)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二十二）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2023 年 5
月 17 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在
北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》（公
告编号：2023-055）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《田野创新股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》




                                                        田野创新股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2023 年 4 月 26 日