证券代码：832023          证券简称：田野股份           公告编号：2023-040



                           田野创新股份有限公司

         关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



    田野创新股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董
事会第七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次公开发行股票募集资金实际情况，
对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。现将有关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况
    2022 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限
公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3199 号），同
意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 19 日，北京证券
交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函
【2023】10 号）通知，公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市。
    公司本次发行价格 3.60 元/股，初始发行股数 5,000 万股（超额配售选择权行使
前），募集资金总额为人民币 180,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）14,991,502.61
元后，实际募集资金净额为人民币 165,008,497.39 元）。截至 2023 年 1 月 16 日，上
述募集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（中兴华验[2023]010004 号）。
    公司于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已
于 2023 年 3 月 4 日行使完毕。公司已于 2023 年 3 月 6 日收到超额配售选择权新增发
行 730.40 万股对应的募集资金总额 26,294,400.00 元，扣除新增发行费用 944,085.29
元（不含税）后，募集资金净额为 25,350,314.71 元。2023 年 3 月 6 日，中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验【2023】010016 号）。
      为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及
公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理
制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

      二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况
      鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额低于原招股说
明书中的募集资金投资项目拟投资总额，为了更加合理、审慎、有效地使用募集资金，
公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金
额进行调整，对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹资金解
决，各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：
                                                                         单元：万元
                                                            原投入募集   调整后拟投
 序号               项目名称                 预计投资总额
                                                              资金       入募集资金
  1     海南自贸港智能工厂（一期）建设项目     26,470.86     9,000.00     7,035.88
  2     海南达川热带特色产业扩产项目           21,125.27     9,000.00     12,000.00
 合计                                          47,596.13    18,000.00     19,035.88

      三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
      公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况。本次调整符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利
益和全体股东的利益。

      四、相关批准程序及审核意见
      2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第四届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公
司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金
投资金额进行调整，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案需提交股
东大会审批。

      五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，相关
调整事项履行了必要的法律程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及公司章程的规定，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对本次调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

    六、备查文件目录
    1、《田野创新股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
    2、《田野创新股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
    3、《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
    4、《国海证券股份有限公司关于田野创新股份有限公司调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的核查意见》




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                                                              2023 年 4 月 26 日