证券代码：832171           证券简称：志晟信息        公告编号：2022-021



                     河北志晟信息技术股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日 以书面、电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席张会龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事吕孜因疫情防控以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
    根据法律、法规及《公司章程》，公司监事会主席张会龙汇报了 2021 年度监
事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《2021 年年度报告》（公告编号：2022-022）及《2021 年年度报告摘要》（公告
编号：2022-023）。
    公司监事会对公司《2021 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意
见如下：
    1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定。
    2、 年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司
2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度
报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
    3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营情况，公司对
2021 年度财务收支情况进行总结，编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合
公司 2021 年度经营情况，公司对 2022 年工作进行了统筹布局，拟定了《2022
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于<2021 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
    结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》
等规定，公司拟定 2021 年度权益分派预案。详见公司于北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》议案
1.议案内容：
    鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在行业内声誉良好，在公司
2021 年度财务审计工作中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财
务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司拟续聘其为公司 2022 年度财务
审计机构，聘期一年。详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于<2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
   明>的议案》
1.议案内容：
    公司 2021 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详
见同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）关于河北志晟信息技术股份有限公司控股股东及其
他关联方占用资金情况报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-029）。
    公司监事会对公司《2022 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见
如下：
    1、公司 2022 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规
定，未发现公司 2022 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公
司 2022 年第一季度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况。
    3、提出本意见前，未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员
存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议《关于公司关键管理人员 2022 年度薪酬的议案》议案
1.议案内容：
    公司结合市场行情及经营情况，拟定了 2022 年度公司关键管理人员薪酬，
具体实施标准依据公司《任职责任书、创值计划管控办法》执行。
2.回避表决情况
  关联监事张会龙、蔡冬梅、吕孜回避表决。
3.议案表决结果：
  因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
河北志晟信息技术股份有限公司
                       监事会
            2022 年 4 月 29 日