证券代码：832171            证券简称：志晟信息            公告编号：2022-037



          河北志晟信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；
弃权 0 票。


    聘任张辉先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满时止，自
2022 年 6 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是
失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    原财务总监杨丹江先生于 2022 年 6 月 2 日辞职，现因公司经营发展需要，董事会
聘任张辉先生为公司新任财务总监。


（三）新任董监高人员履历
    张辉先生 男，中国国籍，1982 年 12 月出生，无境外永久居留权，财务管理专业，
本科学历，中级会计师；2007 年 8 月至 2012 年 12 月，就职于中油通信电力工程总公
司，任职总账主管；2013 年 1 月至 2017 年 8 月，就职于中国石油管道局工程有限公
司，任职财务管理部内控经理、成本经理；2017 年 11 月至 2021 年 9 月，就职于泰康
健康产业投资控股有限公司，任职高级财务经理；2021 年 10 月至 2022 年 3 月，就职
于新奥控股投资股份有限公司，任职高级财务经理；2022 年 3 月至今，就职于志晟信
息，任职总经理助理。
二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务总监具备会计师以上专
业技术职务资格，且具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。


   （一）对公司生产、经营的影响：
    公司新任财务总监具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，对
公司经营发展具有积极的促进作用。



三、独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，作为
公司独立董事，就聘任公司财务总监的事项，发表如下独立董事意见：
    1、张辉先生的任职资格合法。经审阅，该人员的履历未发现《公司法》规定不得
担任高级管理人员的情形；未发现被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或
者认定为不适当人选，且期限尚未届满情形；未发现被证券交易所或者全国股转公司认
定其不适合担任公司高级管理人员，且期限尚未届满情形。
    2、该人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    3、经了解，该人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要
求，上述聘任有利于公司的发展。



四、备查文件
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
（二）《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
河北志晟信息技术股份有限公司
                        董事会
             2022 年 6 月 7 日