证券代码：832171           证券简称：志晟信息         公告编号：2022-036



                     河北志晟信息技术股份有限公司

                  第三届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 6 月 7 日
     2.会议召开地点：公司三楼会议室
     3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 2 日以书面、电话方式发
     出
     5.会议主持人：董事长穆志刚先生
     6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     董事王彬、林琦、王春和、管亚梅因疫情防控和工作安排以通讯方式参与表
决

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长、总
经理穆志刚先生提名，聘任张辉先生为公司财务总监，全面负责公司财务管理工
作，任期自本决议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满时止。
    张辉先生个人简历如下：
    张辉先生 男，中国国籍，1982 年 12 月出生，无境外永久居留权，财务管
理专业，本科学历，中级会计师；2007 年 8 月至 2012 年 12 月，就职于中油通
信电力工程总公司，任职总账主管；2013 年 1 月至 2017 年 8 月，就职于中国
石油管道局工程有限公司，任职财务管理部内控经理、成本经理；2017 年 11 月
至 2021 年 9 月，就职于泰康健康产业投资控股有限公司，任职高级财务经理；
2021 年 10 月至 2022 年 3 月，就职于新奥控股投资股份有限公司，任职高级财
务经理；2022 年 3 月至今，就职于志晟信息，任职总经理助理；张辉先生未持
有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高管人员的情形，未受过
中国证监会、北京证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事管亚梅、王春和对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。


                                           河北志晟信息技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 6 月 7 日