证券代码：832171            证券简称：志晟信息          公告编号：2022-040



                     河北志晟信息技术股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 27 日以书面、电话方式
发出
    5.会议主持人：董事长穆志刚先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事９人，出席和授权出席董事９人。
    董事王彬、林琦、王春和、管亚梅因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案
    1.议案内容：
       根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）及《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所股票上市规则》”）等
法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司 2021 年度权益分派实施完毕，公
司注册资本发生变更的实际情况，对《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的部分条款进行了修订。
    2.议案表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《证券法》、《北交所股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》相关规定，对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《证券法》、《北交所股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》相关规定，对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《证券法》、《北交所股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》相关规定，对《对外担保管理制度》部分条款进行了修订。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司登记变更手续等相
   关事宜的议案》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）及《北交
所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司 2021 年度权
益分派实施完毕，公司注册资本发生变更的实际情况，对《公司章程》部分条款
进行了修订，提请股东大会授权董事会向公司登记机关办理登记变更、备案手续
等相关事宜。
    2.议案表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《证券法》、《北交所股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》相关规定，公司拟于 2022 年 7 月 15 日召开 2022 年第二次
临时股东大会，审议上述需股东大会表决之议案。
    2.议案表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《河北志晟信息股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》




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                                                    2022 年 6 月 29 日