证券代码：832171            证券简称：志晟信息        公告编号：2022-047



                     河北志晟信息技术股份有限公司

                   2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 7 月 15 日
     2.会议召开地点：河北省廊坊市开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三楼会议
室
     3.会议召开方式：现场投票和网络投票
     4.会议召集人：董事会
     5.会议主持人：董事长穆志刚先生
     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。


（二）会议出席情况
     出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
68,846,335 股，占公司有表决权股份总数的 68.6861%。
     其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
7,498,500 股，占公司有表决权股份总数的 7.4811%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
     1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员列席了会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）及《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所股票上市规则》”）等
法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司 2021 年度权益分派实施完毕，公
司注册资本发生变更的实际情况，对《河北志晟信息技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行了修订。
     该议案内容请详见公司于 2022 年 6 月 29 日公司在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-041）。
2.议案表决结果：
    同意股数 68,846,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《证券法》、《北交所股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》相关规定，对《股东大会议事规则》部分条款进行了修
订。
     该议案内容请详见公司于 2022 年 6 月 29 日公司在北京证券交易所官
网（www.bse.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-043）。
2.议案表决结果：
    同意股数 68,846,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《证券法》、《北交所股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》相关规定，对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。
     该议案内容请详见公司于 2022 年 6 月 29 日公司在北京证券交易所官
网（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-044）。
2.议案表决结果：
    同意股数 68,846,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《证券法》、《北交所股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》相关规定，对《对外担保管理制度》部分条款进行了修
订。
     该议案内容请详见公司于 2022 年 6 月 29 日公司在北京证券交易所官
网（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：
    同意股数 68,846,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司登记变更手续等相
   关事宜的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）及《北
交所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司 2021 年度
权益分派实施完毕，公司注册资本发生变更的实际情况，对《公司章程》部分
条款进行了修订，提请股东大会授权董事会向公司登记机关办理登记变更、备
案手续等相关事宜。
2.议案表决结果：
    同意股数 68,846,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：唐银锋、吕万成
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）河北志晟信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师(上海)事务所关于河北志晟信息技术股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会的法律意见书




                                        河北志晟信息技术股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 7 月 18 日