证券代码：832171           证券简称：志晟信息         公告编号：2022-054



                     河北志晟信息技术股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日 以书面、电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席张会龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，所做决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事３人，出席和授权出席监事３人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所股票上

市规则》”）、《河北志晟信息技术股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定和

北京证券交易所《关于做好上市公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》
有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告全文及摘要》进行了审核，

并发表审核意见如下：

    （1）半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定。

    （2）半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公

司 2022 年半年度报告全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司

2022 年半年度报告全文及摘要真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状

况。

   （3）提出本意见前，未发现参与半年度编制和审议的人员存在违反保密规

定的行为。

   详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的《河北

志晟信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告》、《河北志晟信息技术股份有限

公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-055、2022-056）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
1.议案内容：

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北交所股票上市规则》等有关规定，

按照《河北志晟信息技术股份有限公司募集资金管理制度》相关要求，公司编制

了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的《河北

志晟信息技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报

告》（公告编号：2022-057）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：

    根据公司发展计划及实际情况，拟对募集资金投资项目的智慧城市联合实验

室项目规划建设期进行延期，即项目规划建设期由 2 年延期为 3 年。除上述延期

外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的《河北

志 晟 信息技术股份有限公司关 于部分募投项目延期的公告》（公告编号：

2022-061）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）及《北交

所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司设立审计委员

会的实际情况，对《河北志晟信息技术股份有限公司内部审计制度》的部分条款

进行了修订。

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的《河北

志晟信息技术股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2022-064）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》




                                    河北志晟信息技术股份有限公司
                                                            监事会
                                                 2022 年 8 月 22 日