证券代码：832171          证券简称：志晟信息          公告编号：2022-062



                    河北志晟信息技术股份有限公司

                     关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）及《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的
部分条款，修订对照如下：
              原规定                                 修订后
第一百一十四条 董事会行使下列职        第一百一十四条 董事会行使下列职
权：                                   权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报     （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作；                               告工作；
（二）执行股东大会的决议；             （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方       （三）决定公司的经营计划和投资方
案；                                   案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、     （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案；                             决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补     （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；                             亏损方案；
（六）编制公司的定期报告或定期报告     （六）编制公司的定期报告或定期报告
摘要；                                 摘要；
（七）制订公司增加或者减少注册资       （七）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案；     本、发行债券或其他证券及上市方案；
（八）拟订公司重大收购、收购本公司     （八）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司     股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；                           形式的方案；
（九）在股东大会授权范围内，决定公     （九）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、   司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、     对外担保事项、委托理财、关联交易、
对外捐赠等事项；                       对外捐赠等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置；    （十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）决定聘任或者解聘公司总经      （十一）决定聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书及其他高级管理人员，    理、董事会秘书及其他高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总    并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
经理的提名，决定聘任或者解聘公司副    经理的提名，决定聘任或者解聘公司副
总经理、财务负责人等高级管理人员，    总经理、财务负责人等高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；          并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十二）制订公司的基本管理制度；      （十二）制订公司的基本管理制度；
（十三）制订本《章程》的修改方案；    （十三）制订本《章程》的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事项；        （十四）管理公司信息披露事项；
（十五）向股东大会提请聘请或更换为    （十五）向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所；              公司审计的会计师事务所；
（十六）听取公司经理的工作汇报并检    （十六）听取公司经理的工作汇报并检
查经理的工作；                        查经理的工作；
（十七）对公司治理机制是否给所有的    （十七）对公司治理机制是否给所有的
股东提供合适的保护和平等权利，以及    股东提供合适的保护和平等权利，以及
公司治理结构是否合理、有效等情况，    公司治理结构是否合理、有效等情况，
进行讨论、评估。                      进行讨论、评估。
（十八）法律、行政法规、部门规章或    （十八）法律、行政法规、部门规章或
本《章程》授予的其他职权。            本《章程》授予的其他职权。
    超过股东大会授权范围的事项，应      公司董事会设立战略委员会、审计
当提交股东大会审议。                  委员会两个专门委员会。专门委员会对
                                      董事会负责，依照本章程和董事会授权
                                      履行职责，提案应当提交董事会审议决
                                      定。专门委员会成员全部由董事组成，
                                      其中审计委员会中独立董事占多数并
                                      担任召集人，审计委员会的召集人为会
                                      计专业人士。董事会负责制定专门委员
                                      会工作规程，规范专门委员会的运作。
                                          超过股东大会授权范围的事项，应
                                      当提交股东大会审议。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）及《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合
公司设立董事会战略委员会、审计委员会的实际情况，公司拟修订《河北志晟信
息技术股份有限公司章程》的部分条款。
三、备查文件
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》




                                     河北志晟信息技术股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2022 年 8 月 22 日