证券代码：832171            证券简称：志晟信息      公告编号：2022-068



                      河北志晟信息技术股份有限公司

                   2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日
    2.会议召开地点：河北省廊坊市开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三楼会
议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：经公司半数以上董事共同推举，董事袁杰女士主持本次会议
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
68,846,644 股，占公司有表决权股份总数的 68.6864%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
7,498,809 股，占公司有表决权股份总数的 7.4814%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 9 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员列席了会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）及《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所股票上市规则》”）等
法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司设立董事会战略委员会、审计委
员会的实际情况，对《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的部分条款进行了修订。
     该议案内容请详见公司于 2022 年 8 月 22 日公司在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-062）。
2.议案表决结果：
    同意股数 68,846,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）及《北
交所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司设立董事
会战略委员会、审计委员会的实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进
行了修订。
     该议案内容请详见公司于 2022 年 8 月 22 日公司在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《河北志晟信息技术股份有限公司董事会议事规则》
（公告编号：2022-063）。
2.议案表决结果：
    同意股数 68,846,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：唐银锋、吕万成
（三）结论性意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     （一）河北志晟信息技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议
     （二）国浩律师(上海)事务所关于河北志晟信息技术股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见书




                                         河北志晟信息技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2022 年 9 月 8 日