证券代码：832171           证券简称：志晟信息        公告编号：2022-083



                     河北志晟信息技术股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席张会龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，所做决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事吕孜因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《河北志晟信息技术股份有
限公司信息披露管理制度》等相关规定和北京证券交易所《关于做好上市公司
2022 年第三季度报告披露工作的通知》有关要求，公司监事会对公司《2022 年
第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
    （1）2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
    （2）2022 年第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，
未发现公司 2022 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司
2022 年第三季度报告真实地反映出公司第三季度的经营成果和财务状况。
    （3）提出本意见前，未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员存
在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》




                                           河北志晟信息技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 10 月 28 日