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志晟信息 (832171)
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2025-02-24 15:00
  • 公司公告

公司公告

[临时公告]志晟信息:关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)2023-04-27  

                         证券代码:832171          证券简称:志晟信息           公告编号:2023-018



                     河北志晟信息技术股份有限公司

    关于召开 2022 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
    本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


(四)会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决,如果同一
表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。


(五)会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 17 日 14:30。
    2、网络投票起止时间:2023 年 5 月 16 日 15:00—2023 年 5 月 17 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结
算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的
顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营
业厅”)提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方
微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
(六)出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码        证券简称          股权登记日
     普通股               832171         志晟信息       2023 年 5 月 10 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师:
    国浩律师(上海)事务所相关律师。


(七)会议地点
    河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三楼会议室



二、会议审议事项
         审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事长穆志刚先生对 2022 年
经营及管理情况进行总结和分析。
          审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    根据法律、法规及《公司章程》,公司监事会主席张会龙汇报 2022 年度监事
会工作情况。


          审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
    具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的
《2022 年年度报告》(公告编号:2023-013)及《2022 年年度报告摘要》(公告
编号:2023-014)。


          审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际运营情况,公司对
2022 年度财务收支情况进行总结,编制了《2022 年度财务决算报告》。


          审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,结合
公司 2022 年度经营情况,公司对 2023 年工作进行了统筹布局,拟定了《2023
年度财务预算报告》。


          审议《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》
    结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度公司可持续性发展和经营需求,
2022 年度公司拟不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。


          审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
    鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在行业内声誉良好,在公司
2022 年度财务审计工作中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财
务状况,切实履行了审计机构应尽的职责。公司拟续聘其为公司 2023 年度财务
审计机构,聘期一年。详见公司于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-016)。
          审议《关于公司关键管理人员 2023 年度薪酬的议案》
    公司结合市场行情及经营情况,拟定了 2023 年度公司关键管理人员薪酬,
具体实施标准依据公司《任职责任书、创值计划管控办法》执行。


          审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-015)。


          审议《关于<2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
   明>的议案》
    公司 2022 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况,具体内容详
见同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《中审众环会
计师事务所(特殊普通合伙)关于河北志晟信息技术股份有限公司控股股东及其
他关联方占用资金情况报告》。


            审议《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
    公司拟与相关核心团队成员以及相关主体共同投资设立新公司北京熊启科
技有限公司(暂定名称,具体以工商登记为准,以下简称“北京熊启”),进行
SaaS 相关业务的延伸与拓展。为实现本次合作目的,拟设立 ESOP1、ESOP2 及 ESOP3
作为相关核心团队成员以及相关主体的持股平台。ESOP1、ESOP2 及 ESOP3 由公
司全资子公司君晟合众(北京)科技有限公司(以下简称“君晟合众”)担任普
通合伙人及执行事务合伙人。北京熊启由公司、ESOP1、ESOP2 及 ESOP3 共同出
资设立,其中,公司以自有资金出资 510 万元,占新公司北京熊启注册资本的
51%;ESOP1 以自有资金出资 240 万元,占新公司北京熊启注册资本的 24%;ESOP2
以自有资金出资 100 万元,占新公司北京熊启注册资本的 10%;ESOP3 以自有资
金出资 150 万元,占新公司北京熊启注册资本的 15%。
    公司全资子公司君晟合众与公司董事、副总经理林琦等共同出资 240 万元设
立 ESOP1(具体名称以工商登记机关最终核准为准)。其中林琦首期认缴出资
31.97 万元,最终实际认缴出资额不超过 80 万元。


上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(六)、(十一);
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(八);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
(一)登记方式
    1.自然人股东持本人身份证原件及复印件;
    2.自然人股东委托代理人办理的,应出示委托人身份证及复印件、有委托人
亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;
    3.法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原件及
复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件;
    4.法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复
印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位
印章的法人股东营业执照复印件;
    5.股东可以信函、传真及现场登记,公司不接受电话方式登记。


(二)登记时间:2023 年 5 月 17 日 13:30-14:30


(三)登记地点:河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三楼
    会议室



四、其他
(一)会议联系方式:联系人:成灵灵         联系电话:0316-5123333-8015
联系地址:河北省廊坊开发区友谊路 128 号志晟信息大厦    邮政编码:065000
传真:0316-5123333-8068
(二)会议费用:此次会议全部交通、食宿费用由股东自理。



五、备查文件目录
(一)《河北志晟信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
(二)《河北志晟信息技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》




                                  河北志晟信息技术股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 27 日