证券代码：832171           证券简称：志晟信息        公告编号：2023-010



                       河北志晟信息技术股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立

董事工作制度》等有关规定，公司在第三届董事会第二十次会议召开前向我二人提供

了本次董事会的相关会议材料。作为公司的独立董事，在仔细审阅、研判了公司董事

会所提供的有关材料之的基础上，本着勤勉尽责且对公司及全体股东负责的态度，基

于独立、审慎、客观的立场，我二人就此次董事会会议中的六项议案发表如下独立意

见：

       一、审议《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》的独立意见

    经审查，我们认为：公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》的编制

符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司2022年度经营情况和财

务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的

情况。

       二、审议《关于<2022年度权益分派预案>的议案》的独立意见

    经审查，我们认为：2022年度权益分派预案系根据公司实际情况制定，在维护公

司投资者合法利益的同时，也考虑了公司经营计划发展的需要和公司流动资金的需

求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

       三、审议《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》的独立意见

    经审查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资

格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事
公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表

审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表

意见。

    董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同

意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机

构。

       四、审议《关于公司关键管理人员2023年度薪酬的议案》的独立意见

    经审查，我们认为：公司关键管理人员2023年度薪酬方案是根据公司所处行业及

地区的薪酬水平，按照公司《任职责任书、创值计划管控办法》制定，可以有效地激

励董事、监事及管理层，提高工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展。该议案

的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

       五、审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见

    经审查，我们认为：公司2022年度募集资金存放及实际使用符合《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，公司

对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，

不存在违规使用募集资金的情形。

       六、审议《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》的独立意见

    经审查，我们认为：公司与关联方共同投资设立公司不存在损害公司利益的情

况，对公司的财务状况、经营成果、独立性不会造成不利影响。公司与关联方交易公

允，符合有关法律、法规、规范性文件的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不

存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

    综述，我二人同意上述六项议案，并同意将上述六项议案提交公司2022年年度股

东大会审议。

    特此公告。

                                                 河北志晟信息技术股份有限公司

                                                     独立董事：管亚梅、王春和

                                                                2023年4月27日