证券代码：832171           证券简称：志晟信息         公告编号：2023-009



                    河北志晟信息技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



      根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独

立董事工作制度》等有关规定，公司于第三届董事会第二十次会议召开前向我二

人提供了本次董事会的相关会议材料。作为公司的独立董事，在仔细审阅、研判

公司董事会所提供的有关材料之基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、

客观的立场，我二人就此次董事会会议中《关于续聘2023年度财务审计机构的议

案》《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，发表如下事前认可

意见：

      一、《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》事前认可意见

      经核查，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，具备为

公司提供审计服务的执业资质和能力，能够满足公司2023年度财务审计的工作要

求。公司本次续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)符合相关法津、法规规

定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，

同意将续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)事项提交董事会审议。

      二、《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》的事前认可意

见

      经核查，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与相关核

心团队成员以及相关主体共同投资设立新公司北京熊启科技有限公司（暂定名称，

具体以工商登记为准，以下简称“北京熊启”），进行SaaS相关业务的延伸与拓
展。为实现本次合作目的，拟设立ESOP1、ESOP2及ESOP3作为相关核心团队成员

以及相关主体的持股平台。ESOP1、ESOP2及ESOP3由公司全资子公司君晟合众（北

京）科技有限公司（以下简称“君晟合众”）担任普通合伙人及执行事务合伙人。

北京熊启由公司、ESOP1、ESOP2及ESOP3共同出资设立，其中，公司以自有资金

出资510万元，占新公司北京熊启注册资本的51%；ESOP1以自有资金出资240万元，

占新公司北京熊启注册资本的24%；ESOP2以自有资金出资100万元，占新公司北

京熊启注册资本的10%；ESOP3以自有资金出资150万元，占新公司北京熊启注册

资本的15%。公司全资子公司君晟合众与公司董事、副总经理林琦等共同出资240

万元设立ESOP1（具体名称以工商登记机关最终核准为准）。其中林琦首期认缴

出资31.97万元，最终实际认缴出资额不超过80万元。

    我二人认为，上述事项不存在损害公司利益的情况，不会对公司的财务状况、

经营成果、独立性造成不利影响。公司与关联方交易公允，符合有关法律、法规、

规范性文件的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东

特别是中小股东利益的情形。

    综上，我二人同意以上议案，并同意提请董事会审议。




                                          河北志晟信息技术股份有限公司

                                               独立董事：管亚梅、王春和

                                                          2023年4月27日